Οι αρχές ερευνούν ξέπλυμα χρήματος προερχομένου από εγκληματικές δραστηριότητες, με στοιχεία από τα Panama Papers
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΈφοδο σε έξι γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησε η γερμανική αστυνομία για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η εντολή δόθηκε από τον Εισαγγελέα της Φρανκφούρτης μετά από έρευνα στα Panama Papers που συνδέει τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της τράπεζας με μεταφορά μαύρου χρήματος σε φορολογικούς παραδείσους.
Περισσότεροι από 170 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση με την ίδια την τράπεζα να ανακοινώνει πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.
Η Deutsche Bank φέρεται να έχει εξυπηρετήσει πάνω από 900 πελάτες να στήσουν offshore εταιρείες για να μεταφέρουν χρήματα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες. Υπολογίζεται πως έχουν ξεπλυθεί περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πρόσφατο παρελθόν η τράπεζα έχει αποδεχτεί πως οι μηχανισμοί της για να σταματήσουν τέτοιες κινήσεις είναι αναποτελεσματικοί.