Πώς εγκληματική οργάνωση στην Ιταλία «ξάφρισε» εκατομμύρια μέσα σε δύο χρόνια
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΚόλπο γκρόσο με κλοπή ΦΠΑ, κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και ανάμειξη της Μαφίας.
Οι αρχές στην Ιταλία συνέλαβαν 13 άτομα, κυρίως στην Πάβια, με την κατηγορία ότι μετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, που έκλεβε ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων για διακίνηση καυσίμων εντός χωρών της Ε.Ε. και ενός σχήματος καρουζέλ.
Τα ποσά είναι τεράστια: 700.000 ευρώ τζίρος καθημερινά, 100 εκατομμύρια ευρώ ο ΦΠΑ που αντί για τα κρατικά ταμεία κατέληγε στα ταμεία της οργάνωσης, τα τελευταία δύο χρόνια.
Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τα χρήματα για να αγοράζουν υπερπολυτελή αυτοκίνητα, πανάκριβα ρολόγια (αξίας 100.000 ευρώ) και για να κάνουν διακοπές σε γιοτ (με κόστος 15.000 ευρώ την ημέρα).
Επίσης, μέρος των χρημάτων διοχευτεύονταν σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Όπως αποκαλύφθηκε τα μέλη της οργάνωσης είχαν σχέσεις με την Καμόρα και με το οργανωμένο έγκλημα της Ρώμης.
Το «νήμα» άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιανουάριο του 2019, όταν οι αξιωματικοί της οικονομικής αστυνομίας στην Πάβια εντόπισαν ύποπτα πυκνές μετακινήσεις βυτιοφόρων με πινακίδες από Σλοβενία και Κροατία, που κατευθύνονταν σε αποθήκη στην πόλη Βιγκεβάνο.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση αγόραζε τα καύσιμα μέσα από ένα δίκτυο από εταιρείες- βιτρίνες, που άνηκαν στην ίδια, με έδρες σε Τσεχία, Κύπρο, Κροατία, Ρουμανία και Σλοβενία. Στη συνέχεια τα πουλούσε μέσω πρατηρίων που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό της, αλλά και σε πελάτες σε όλη την Ιταλία.
Ο τζίρος των εικονικών τιμολογίων ανήλθε σε 400 εκατομμύρια ευρώ, με τον ΦΠΑ να φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Πώς λειτουργούν τα «καρουζέλ»
Οι απάτες με «σχήματα καρουζέλ» αποτελούν μία ανοιχτή πληγή για την Ε.Ε., αφού στερούν δισεκατομμύρια ευρώ από τα κρατικά ταμεία, ποσά που πηγαίνουν στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων.
Βασίζονται σε μία θεμελιώδη αρχή της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς: τη μη χρεώση ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Ας δούμε ένα παράδειγμα:
Η Εταιρεία Α (με έδρα την Ιταλία για παράδειγμα) αγοράζει προϊόντα από την εταιρεία Β (της Τσεχίας). Για τα προϊόντα αυτά δεν πληρώνει ΦΠΑ. Όταν όμως η Εταιρεία Α πουλάει τα ίδια προϊόντα στην Εταιρεία Γ (επίσης της Ιταλίας) χρεώνει ΦΠΑ (πχ 21%). Κανονικά, θα έπρεπε να δηλώσει τον ΦΠΑ στις ιταλικές αρχές και να τον αποδώσει σε αυτές. Όμως, μέχρι οι ιταλικές αρχές να εντοπίσουν την απάτη η Εταιρεία Α εξαφανίζεται.
Εντωμεταξύ, τα προϊόντα συνεχίζουν να πωλούνται (πολλές φορές μόνο μέσω εικονικών συναλλαγών, χωρίς ποτέ να φεύγουν από τις αποθήκες) σε εταιρείες που λειτουργούν ως «μαξιλάρια» για να δυσκολεύουν το έργο των αρχών.
Στο τέλος, η Εταιρεία Δ πουλάει τα προϊόντα εκτός Ιταλίας και ζητά να πάρει πίσω τον ΦΠΑ (ο οποίος ποτέ ουσιαστικά δεν καταβλήθηκε από τις εταιρείες). Ο κύκλος των συναλλαγών μπορεί να επαναληφθεί αενάως με την πώληση των ίδιων προϊόντων, γεγονός που έδωσε το όνομα καρουζέλ στο σχήμα.
Για τέτοιου είδους απάτες, οι εγκληματικές οργανώσεις προτιμούν, συνήθως, προϊόντα μικρά σε μέγεθος και μεγάλα σε αξία: ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα. Έχει αποκαλυφθεί σκάνδαλο σχήματος καρουζέλ ακόμα και με πώληση ρύπων!