Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Standard Chartered: νέο πρόστιμο $300 εκατομμυρίων

Standard Chartered: νέο πρόστιμο $300 εκατομμυρίων
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Για δεύτερη φορά, μέσα σε δύο χρόνια, η βρετανική τράπεζα Standard Chartered κρίνεται ένοχη για παραβίαση του αμερικανικού εμπάργκο κατά του Ιράν.
Μετά από συμβιβασμό με το τμήμα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης, θα πληρώσει πρόστιμο 300 εκατομμυρίων δολαρίων.
Επίσης, θα υποχρεωθεί να διακόψει τις συναλλαγές με πελάτες «υψηλού κινδύνου» από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από τη θυγατρική της στο Χονγκ Κονγκ.
Τόσο οι συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ όσο και στα ΗΑΕ παρουσιάζουν «σημαντικό ποσοστό πιθανών επικίνδυνων συναλλαγών» που δεν εντοπίστηκαν από το σύστημα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS).
Η Standard Chartered είχε, και πάλι, καταδικαστεί, το 2012, για το ότι απέκρυψε περίπου 60.000 συναλλαγές, με τις οποίες το Ιράν διακίνησε περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τότε αναγκάστηκε να δεχθεί σύστημα ανεξάρτητης εποπτείας στις συναλλαγές της. Από αυτό το σύστημα προέκυψαν οι νέες κατηγορίες.

Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.