Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Ξέπλυμα χρήματος από ρωσική και κινεζική μαφία μέσω Ανδόρας

Ξέπλυμα χρήματος από ρωσική και κινεζική μαφία μέσω Ανδόρας
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

«Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρωτογενούς ξεπλύματος χρήματος» ονόμασαν οι αμερικανικές αρχές την τράπεζα Banca Privada D’Andorra (BPA) της Ανδόρας.
Το πριγκιπάτο της Ανδόρας, ένα κρατίδιο στα Πυρηναία, μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, είναι γνωστό ως φορολογικός και τραπεζικός «παράδεισος».
Μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών αρχών, η κυβέρνηση της Ανδόρας ανακοίνωσε ότι θέτει την τράπεζα υπό τον έλεγχο της.
Σύμφωνα με την έρευνα, στην τράπεζα «ξεπλύθηκαν» εκατομμύρια από τη ρωσική μαφία, $2 δισεκατομμύρια από υπεξαιρέσεις από την κρατική επιχείρηση πετρελαίου της Βενεζουέλας (Petroleos de Venezuela (PDVSA) και χρήματα από εγκληματικές οργανώσεις της Κίνας, που εμπλέκονται σε εμπόριο ανθρώπων.
Οι αρχές της Ισπανίας έχουν ήδη συλλάβει (το Φεβρουάριο του 2013) τον Andrei Petrov, που κατηγορείται ως στενός συνεργάτης του Ουκρανού διαβόητου νονού της ρωσικής μαφίας Semion Mogilevich.
Επίσης, με την υπόθεση συνδέεται η σύλληψη του Gao Ping (το Σεπτέμβριο του 2012), που, σύμφωνα με τις κατηγορίες, λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ της BPA και της κινεζικής μαφίας.
Οι αρχές των ΗΠΑ μπόρεσαν να παρέμβουν, καθώς η BPA είχε λογαριασμούς σε τέσσερις αμερικανικές τράπεζες.

Δημοσιογράφος • Συμέλα Τουχτίδου