Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Γαλλία H Γαλλία διεκδικεί την έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Ισπανία Ισπανία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος 200 εκατομμυρίων ευρώ Βιτρίνα η πώληση βότκας σε εστιατόρια 15/09/2022
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Διεθνή νέα «Έκπληκτος» ο Κάρλος Γκοσν από το διεθνές ένταλμα σύλληψης Ο δικηγόρος του πρώην επικεφαλής της Nissan δήλωσε ότι ο πελάτης του πάντα συνεργαζόταν με τις γαλλικές αρχές 22/04/2022
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Ελλάδα Σταϊκούρας: «Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος» Συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στην Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) 21/04/2022
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Κύπρος Κύπρος: «Πρόοδος» στη συμμόρφωση για καταπολέμηση money laundering Η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίζει ότι χρειάζεται ακόμη προσπάθεια από την Κύπρο για να συμμορφωθεί πλήρως με τα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 13/01/2022
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Ευρωπαϊκές Ειδήσεις Η Κομισιόν πήρε το... όπλο της για το βρώμικο χρήμα Νέο πακέτο προτάσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Στοχεύουμε στην καρδιά του οργανωμένου εγκλήματος», λέει η Κομισιόν. 20/07/2021
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα ΗΠΑ ΗΠΑ: Ζητούν την έκδοση από την Αυστρία επιχειρηματία από την Τουρκία που κατηγορείται για απάτη Ο Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ φέρεται να προχώρησε στο ξέπλυμα 133 εκατ. δολαρίων 22/06/2021
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Κύπρος Financial Times: «Μόσχα στη Μεσόγειο: Η Κύπρος και οι Ρώσοι της» Ο συντάκτης αναφέρει ότι η εισροή χρήματος και ανθρώπων από τη Ρωσία έχουν μετατρέψει την Κύπρο σε πηγή δυτικών ανησυχιών για τις ρωσικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, τόσο πραγματικές όσο και στη σφαίρα της φαντασίας. 15/05/2020
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Business Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο Τι αναφέρει στην έκθεση του το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. 05/03/2020
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Business Moneyval: Πρόοδος αλλά και αδυναμίες της Κύπρου στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος Τι διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης του Συμβουλίου της Ευρώπης 12/02/2020
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Ευρωπαϊκές Ειδήσεις Οι ευρωβουλευτές ζητούν άμεση παραίτηση Μουσκάτ στη Μάλτα Ύστερα από τις αποκαλύψεις που συνδέουν τον Πρωθυπουργό της Μάλτας και τους βοηθούς του με τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία, οι ευρωβουλευτές ζητούν να παραιτηθεί τώρα και όχι στο τέλος Ιανουαρίου όπως έχει ο ίδιος πει. 17/12/2019
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Business Νέα μπλεξίματα για την Swedbank λόγω... Καλασνικοφ Η κορυφαία τράπεζα της Βαλτικής βρίσκεται υπό διερεύνηση για παραβιάσεις των κυρώσεων στη Ρωσία 20/11/2019
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Βέλγιο Κινητοποίηση εντός ΕΕ κατά του ξεπλύματος χρήματος Κάλεσμα έξι κρατών-μελών για σύσταση κεντρικού εποπτικού μηχανισμού και αυστηροποίηση των κανονισμών. 09/11/2019
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Ρωσία Ρωσία: Επιδρομές σε σπίτια και γραφεία συνεργατών του Ναβάλνι Για ξέπλυμα χρήματος τον κατηγορεί η κυβέρνηση 12/09/2019
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Business HSBC: Διακανονισμός 300 εκατομμυρίων ευρώ για φορολογική απάτη Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου μέσα στον Σεπτέμβριο 06/08/2019
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Αθλητικά Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου της Μπαρτσελόνα Κατηγορείται για ξέπλυμμα εκατομμυρίων ευρώ 25/02/2019
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Business Πρόστιμο «μαμούθ» επέβαλε γαλλικό δικαστήριο στην UBS Η ελβετική τράπεζα πρόκειται να ασκήσει έφεση. 20/02/2019
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Ευρωπαϊκές Ειδήσεις Γενική απεργία παραλύει το Βέλγιο Τα νέα από τις Βρυξέλλες 13/02/2019
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Ευρωπαϊκές Ειδήσεις Στην οικονομική «μαύρη λίστα» της ΕΕ Σαουδική Αραβία και Παναμάς Συνολικά περιλαμβάνονται 23 χώρες. 13/02/2019
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Αργεντινή Αργεντινή: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης η χήρα και ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ Κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 31/10/2017
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα Κύπρος Καταγγελία Βρετανού βουλευτή κατά της Κύπρου Ζητά να χαρακτηριστεί η Κύπρος ως χώρα «μη συμμορφούμενη» με τους κανόνες της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος! 26/10/2017
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
