Newsletter Newsletters Events Εκδηλώσεις Ποντάκαστ Βίντεο Africanews
Loader
Ροή Ειδήσεων
Trending
Τα πιο πρόσφατα θέματα
Ευρώπη
Categories
Programmes
Σημαντικά
Κόσμος
Categories
Programmes
Σημαντικά
Business
Categories
Programmes
Ταξίδια
Categories
Programmes
Next
Categories
Programmes
Πολιτισμός
Categories
Programmes
Green
Categories
Programmes
Σημαντικά
Υγεία
Categories
Programmes
Βίντεο
Περισσότερα
Αφιερώματα
Υπηρεσίες
Newsletter Newsletters Events Εκδηλώσεις Ποντάκαστ Βίντεο Africanews
Loader
Find Us
Flipboard Instagram Linkedin

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

More about this topic

Ο Ντιντιέ Ρέιντερς αρνήθηκε τις ποινικές κατηγορίες μετά από έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Ντιντιέ Ρέιντερς: «Τα χρήματα που βρέθηκαν είναι από προσωπική μου περιουσία»

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος αρνήθηκε τις ποινικές κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του, μετά από αναφορές ότι η αστυνομία βρήκε χιλιάδες ευρώ κατά την έφοδο στα ακίνητά του.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders εκφωνεί ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, 14 Ιουνίου 2023.
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

ΕΕ: Ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος μέσω λοταρίας ο πρώην επίτροπος Ντιντιέ Ρέιντερς

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε διάφορα ακίνητα που συνδέονται με τον πρώην Επίτροπο Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επι σειρά ετών κορυφαίο υπουργό στο Βέλγιο
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Φωτογραφία Αρχείου
Ελλάδα

Ελλάδα- Δημοφιλής τραγουδιστής που ελέγχεται για φοροδιαφυγή: «Δεν με κάλεσαν για εξηγήσεις»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει προχωρήσει σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιφανούς τραγουδιστή έπειτα από πολύμηνη έρευνα από την οποία προκύπτουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή και αντίστοιχα ξέπλυμα παράνομου χρήματος , σε ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύρια ευρώ
Οπαδοί της Τουρκίας ζητωκραυγάζουν και ανεμίζουν σημαίες πριν από τον αγώνα του ομίλου F μεταξύ της Τουρκίας και της Πορτογαλίας στο τουρνουά ποδοσφαίρου Euro 2024 στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, Σάββατο 22 Ιουνίου 2024. (AP Photo
Economy

Οι προοπτικές βελτιώνονται καθώς η Τουρκία βγαίνει από τον κατάλογο για το ξέπλυμα χρήματος

Σε μια κίνηση ορόσημο, η Τουρκία έχει πλέον διαγραφεί από τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), μια απόφαση που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα παραπληροφόρησης καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές
Europe Decoded

Ευρωεκλογές 2024: Πρόσφατα παραδείγματα fake news ενώ πλησιάζει η ώρα της κάλπης

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πυροβολισμός του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος αποτέλεσαν στόχο παραπληροφόρησης
Γουστάβο Πέτρο, πρόεδρος Κολομβίας
Κολομβία

Κολομβία: Κλονίζει την προεδρία Πέτρο η σύλληψη του γιου του

Ο πρωτότοκος γιος του Γουστάβο Πέτρο συνελήφθη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αθέμιτο πλουτισμό - Η πρώην σύζυγός του τον κατηγορεί για διασυνδέσεις με λαθρεμπόρους και διακινητές ναρκωτικών - Θλίβομαι, αλλά δεν θα παρέμβω, το σχόλιο του προέδρου
Κωνσταντίνος Πετρίδης
Κύπρος

Κύπρος: Στην αντεπίθεση ο Πετρίδης για το ρεπορτάζ του CBS

Αναλυτικά στοιχεία για τα μέτρα που έχει λάβει και τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η Κύπρος στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων έδωσε ο υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε όσα μετέδωσε εκπομπή του αμερικανικού δικτύου.
Φωτό αρχείου
Κύπρος

Κύπρος: «Πρόοδος» στη συμμόρφωση για καταπολέμηση money laundering

Η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίζει ότι χρειάζεται ακόμη προσπάθεια από την Κύπρο για να συμμορφωθεί πλήρως με τα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Russia Cyprus
Κύπρος

Financial Times: «Μόσχα στη Μεσόγειο: Η Κύπρος και οι Ρώσοι της»

Ο συντάκτης αναφέρει ότι η εισροή χρήματος και ανθρώπων από τη Ρωσία έχουν μετατρέψει την Κύπρο σε πηγή δυτικών ανησυχιών για τις ρωσικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, τόσο πραγματικές όσο και στη σφαίρα της φαντασίας.