Οικονομία Moneyval: Πρόοδος αλλά και αδυναμίες της Κύπρου στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος Τι διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης του Συμβουλίου της Ευρώπης 12/02/2020
Οικονομία Νέα μπλεξίματα για την Swedbank λόγω... Καλασνικοφ Η κορυφαία τράπεζα της Βαλτικής βρίσκεται υπό διερεύνηση για παραβιάσεις των κυρώσεων στη Ρωσία 20/11/2019
Κύπρος Καταγγελία Βρετανού βουλευτή κατά της Κύπρου Ζητά να χαρακτηριστεί η Κύπρος ως χώρα «μη συμμορφούμενη» με τους κανόνες της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος! 26/10/2017
Αζερμπαϊτζάν Αζερμπαϊτζάν: Μίζες για την εξαγορά διεθνούς υποστήριξης Κόλαφος η έκθεση του Προγράμματος Πληροφόρησης για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά 05/09/2017
Ηνωμένο Βασίλειο Ρομπέρτο Σαβιάνο: «Το Γιβραλτάρ πόρτα της Βρετανίας για ξέπλυμα χρήματος» 03/04/2017
Ρωσία Πώς Ρώσοι «ξέπλεναν» δισεκατομμύρια στην Ευρώπη, εμπλοκή Ελλάδας και Κύπρου Ανοίγει πάλι ο φάκελος του «Ρωσικού Πλυντηρίου» Laundromat 22/03/2017
Οικονομία Πρόστιμο στην Deutsche Bank για διευκόλυνση ξεπλύματος 10 δισ. δολαρίων Η γερμανική τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει 630 εκατ. δολάρια στις αμερικανικές και βρετανικές ρυθμιστικές αρχές 31/01/2017
Ελλάδα Σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά παράνομου χρήματος στην Ευρώπη - Ο ρόλος της ΕΛ ΑΣ 178 συλλήψεις σε όλη την Ευρώπη 23/11/2016
Ελλάδα Ελλάδα: Συνελήφθη Ρωσίδα στο «Ελ. Βενιζέλος», που είχε 2,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά! Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι τελωνειακοί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», όταν το πρωί της Παρασκευής εντόπισαν στην αίθουσα αφίξεων extra Schengen 15/10/2016
