ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
More about this topic
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις
«Κόντρα» ευρωβουλευτών με την Κομισιόν για τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος χρήματος
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτίθεται στην επικαιροποιημένη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από την οποία αφαιρούνται διάφορες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, του Παναμά και του Γιβραλτάρ.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις
Υπόθεση Ρέιντερς: Πώς λειτούργησε η καταγγελλόμενη απάτη με το «ξέπλυμα» λαχείων
Πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Εθνικής Λοταρίας δείχνουν πως δύο ύποπτοι λογαριασμοί, που πιθανότατα ανήκουν στον πρώην Επίτροπο της ΕΕ και τη σύζυγό του, ξεχώριζαν, καθώς ξόδεψαν από κοινού σχεδόν 50.000 ευρώ σε λαχεία μέσα σε ένα χρόνο.
Ελλάδα
Ελλάδα- Δημοφιλής τραγουδιστής που ελέγχεται για φοροδιαφυγή: «Δεν με κάλεσαν για εξηγήσεις»
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει προχωρήσει σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιφανούς τραγουδιστή έπειτα από πολύμηνη έρευνα από την οποία προκύπτουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή και αντίστοιχα ξέπλυμα παράνομου χρήματος , σε ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύρια ευρώ
Economy
Οι προοπτικές βελτιώνονται καθώς η Τουρκία βγαίνει από τον κατάλογο για το ξέπλυμα χρήματος
Σε μια κίνηση ορόσημο, η Τουρκία έχει πλέον διαγραφεί από τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), μια απόφαση που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.