ΗΠΑ ΗΠΑ: Ζητούν την έκδοση από την Αυστρία επιχειρηματία από την Τουρκία που κατηγορείται για απάτη Ο Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ φέρεται να προχώρησε στο ξέπλυμα 133 εκατ. δολαρίων 22/06/2021
Κύπρος Financial Times: «Μόσχα στη Μεσόγειο: Η Κύπρος και οι Ρώσοι της» Ο συντάκτης αναφέρει ότι η εισροή χρήματος και ανθρώπων από τη Ρωσία έχουν μετατρέψει την Κύπρο σε πηγή δυτικών ανησυχιών για τις ρωσικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, τόσο πραγματικές όσο και στη σφαίρα της φαντασίας. 15/05/2020
Οικονομία Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο Τι αναφέρει στην έκθεση του το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. 05/03/2020
Οικονομία Moneyval: Πρόοδος αλλά και αδυναμίες της Κύπρου στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος Τι διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης του Συμβουλίου της Ευρώπης 12/02/2020
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις Οι ευρωβουλευτές ζητούν άμεση παραίτηση Μουσκάτ στη Μάλτα Ύστερα από τις αποκαλύψεις που συνδέουν τον Πρωθυπουργό της Μάλτας και τους βοηθούς του με τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία, οι ευρωβουλευτές ζητούν να παραιτηθεί τώρα και όχι στο τέλος Ιανουαρίου όπως έχει ο ίδιος πει. 17/12/2019
Οικονομία Νέα μπλεξίματα για την Swedbank λόγω... Καλασνικοφ Η κορυφαία τράπεζα της Βαλτικής βρίσκεται υπό διερεύνηση για παραβιάσεις των κυρώσεων στη Ρωσία 20/11/2019
Βέλγιο Κινητοποίηση εντός ΕΕ κατά του ξεπλύματος χρήματος Κάλεσμα έξι κρατών-μελών για σύσταση κεντρικού εποπτικού μηχανισμού και αυστηροποίηση των κανονισμών. 09/11/2019
Ρωσία Ρωσία: Επιδρομές σε σπίτια και γραφεία συνεργατών του Ναβάλνι Για ξέπλυμα χρήματος τον κατηγορεί η κυβέρνηση 12/09/2019
Οικονομία HSBC: Διακανονισμός 300 εκατομμυρίων ευρώ για φορολογική απάτη Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου μέσα στον Σεπτέμβριο 06/08/2019
Αθλητικά Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου της Μπαρτσελόνα Κατηγορείται για ξέπλυμμα εκατομμυρίων ευρώ 25/02/2019
Οικονομία Πρόστιμο «μαμούθ» επέβαλε γαλλικό δικαστήριο στην UBS Η ελβετική τράπεζα πρόκειται να ασκήσει έφεση. 20/02/2019
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις Στην οικονομική «μαύρη λίστα» της ΕΕ Σαουδική Αραβία και Παναμάς Συνολικά περιλαμβάνονται 23 χώρες. 13/02/2019
Αργεντινή Αργεντινή: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης η χήρα και ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ Κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 31/10/2017
Κύπρος Καταγγελία Βρετανού βουλευτή κατά της Κύπρου Ζητά να χαρακτηριστεί η Κύπρος ως χώρα «μη συμμορφούμενη» με τους κανόνες της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος! 26/10/2017
Ελλάδα Ελλάδα: Στις ΗΠΑ θα εκδοθεί ο «Mr. bitcoin» Την έκδοση στις ΗΠΑ του 38χρoνου Ρώσου που κατηγορείται για «ξέπλυμα» χρήματος μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής bitcoin αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών 04/10/2017
Αζερμπαϊτζάν Η αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν στις κατηγορίες περί διαφθοράς Η Διεθνής Διαφάνεια επιμένει στην ορθότητα της έκθεσης 06/09/2017
Αζερμπαϊτζάν Αζερμπαϊτζάν: Μίζες για την εξαγορά διεθνούς υποστήριξης Κόλαφος η έκθεση του Προγράμματος Πληροφόρησης για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά 05/09/2017
Βραζιλία Βραζιλία: Το Κογκρέσο ψηφίζει για την παραπομπή Τέμερ Πάντως ακόμη κι αν κερδίσει την πολιτική του επιβίωση φαίνεται πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 02/08/2017
Ηνωμένο Βασίλειο Ρομπέρτο Σαβιάνο: «Το Γιβραλτάρ πόρτα της Βρετανίας για ξέπλυμα χρήματος» «Το Λονδίνο πρωτεύουσα της διαφθοράς» 03/04/2017
Ρωσία Πώς Ρώσοι «ξέπλεναν» δισεκατομμύρια στην Ευρώπη, εμπλοκή Ελλάδας και Κύπρου Ανοίγει πάλι ο φάκελος του «Ρωσικού Πλυντηρίου» Laundromat 22/03/2017
Οικονομία Κατακόρυφη πτώση κερδών για την HSBC Ανακοινώθηκε αύξηση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά 1 δισ. δολάρια 21/02/2017
Οικονομία Πρόστιμο στην Deutsche Bank για διευκόλυνση ξεπλύματος 10 δισ. δολαρίων Η γερμανική τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει 630 εκατ. δολάρια στις αμερικανικές και βρετανικές ρυθμιστικές αρχές 31/01/2017
Ελλάδα Σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά παράνομου χρήματος στην Ευρώπη - Ο ρόλος της ΕΛ ΑΣ 178 συλλήψεις σε όλη την Ευρώπη 23/11/2016
Ελλάδα Ελλάδα: Συνελήφθη Ρωσίδα στο «Ελ. Βενιζέλος», που είχε 2,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά! Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι τελωνειακοί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», όταν το πρωί της Παρασκευής εντόπισαν στην αίθουσα αφίξεων extra Schengen 15/10/2016
