Loader
Find Us
Flipboard Instagram Linkedin

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρίστανται στην τελετή υποδοχής του βασιλιά Καρόλου Γ΄ στον Λευκό Οίκο
Economy

Υπ. Οικονομικών ΗΠΑ στρατολογεί τράπεζες κατά ιρανικού ξεπλύματος

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ζητά από τις τράπεζες να εντείνουν τον έλεγχο σε ιρανικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος από πετρέλαιο υπό κυρώσεις, στο πλαίσιο στρατηγικής πίεσης για συμφωνία.
Κατασχεθέντα μετρητά και χρυσός σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η ουγγρική κυβέρνηση
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Oυκρανική τράπεζα απαιτεί την επιατροφή όσων κατασχέθηκαν από τις ουγγρικές αρχές

Η τράπεζα ζητεί την επιστροφή 40 εκατ. δολαρίων, 35 εκατ. ευρώ και 9 κιλών χρυσού που κατασχέθηκαν κοντά στη Βουδαπέστη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ουγγρικούς ισχυρισμούς ότι τα κεφάλαια συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οριστικοποιεί επί του παρόντος μια σαρωτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) στη Φρανκφούρτη
Χρήμα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος και των Ρώσων ολιγαρχών

Μια νέα πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης βοηθάει τα τραπεζικά ιδρύματα να εντοπίζουν το μαύρο χρήμα - Πώς «χτυπάει συναγερμός» για τα κρυφά χαρτοφυλάκια των Ρώσων ολιγαρχών
Η Επίτροπος της ΕΕ Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

«Κόντρα» ευρωβουλευτών με την Κομισιόν για τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος χρήματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτίθεται στην επικαιροποιημένη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από την οποία αφαιρούνται διάφορες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, του Παναμά και του Γιβραλτάρ.
Κατασχεθέντα χρήματα
Διεθνή Νέα

Κύπρος-Europol: Μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας Κύπρου στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης

Η επιχείρηση, με κωδική ονομασία «YUZUK», διήρκησε ένα χρόνο και είχε ως στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείτο με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Didier Reynders στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Υπόθεση Ρέιντερς: Πώς λειτούργησε η καταγγελλόμενη απάτη με το «ξέπλυμα» λαχείων

Πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Εθνικής Λοταρίας δείχνουν πως δύο ύποπτοι λογαριασμοί, που πιθανότατα ανήκουν στον πρώην Επίτροπο της ΕΕ και τη σύζυγό του, ξεχώριζαν, καθώς ξόδεψαν από κοινού σχεδόν 50.000 ευρώ σε λαχεία μέσα σε ένα χρόνο.
Ο Ντιντιέ Ρέιντερς αρνήθηκε τις ποινικές κατηγορίες μετά από έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Ντιντιέ Ρέιντερς: «Τα χρήματα που βρέθηκαν είναι από προσωπική μου περιουσία»

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος αρνήθηκε τις ποινικές κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του, μετά από αναφορές ότι η αστυνομία βρήκε χιλιάδες ευρώ κατά την έφοδο στα ακίνητά του.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders εκφωνεί ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, 14 Ιουνίου 2023.
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

ΕΕ: Ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος μέσω λοταρίας ο πρώην επίτροπος Ντιντιέ Ρέιντερς

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε διάφορα ακίνητα που συνδέονται με τον πρώην Επίτροπο Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επι σειρά ετών κορυφαίο υπουργό στο Βέλγιο
Καθολική Εκκλησία
Ελλάδα

Στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Αρχής Χαρ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα με τα συμπεράσματα της έρευνας του το οποίο διαβίβασε στην αρμόδια Εισαγγελία για ποινική διερεύνηση