ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Ντιντιέ Ρέιντερς: «Τα χρήματα που βρέθηκαν είναι από προσωπική μου περιουσία»

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος αρνήθηκε τις ποινικές κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του, μετά από αναφορές ότι η αστυνομία βρήκε χιλιάδες ευρώ κατά την έφοδο στα ακίνητά του.

06/12/2024

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Οι αντιδράσεις των ευρωβουλευτών για την υπόθεση Ρέιντερς

Ορισμένοι νομοθέτες αναφέρουν ότι πλήττει την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

04/12/2024

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

ΕΕ: Ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος μέσω λοταρίας ο πρώην επίτροπος Ντιντιέ Ρέιντερς

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε διάφορα ακίνητα που συνδέονται με τον πρώην Επίτροπο Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επι σειρά ετών κορυφαίο υπουργό στο Βέλγιο

04/12/2024

Ελλάδα

Στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Αρχής Χαρ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα με τα συμπεράσματα της έρευνας του το οποίο διαβίβασε στην αρμόδια Εισαγγελία για ποινική διερεύνηση

24/10/2024

Ελλάδα

Ελλάδα- Δημοφιλής τραγουδιστής που ελέγχεται για φοροδιαφυγή: «Δεν με κάλεσαν για εξηγήσεις»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει προχωρήσει σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιφανούς τραγουδιστή έπειτα από πολύμηνη έρευνα από την οποία προκύπτουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή και αντίστοιχα ξέπλυμα παράνομου χρήματος , σε ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύρια ευρώ

04/07/2024

Economy

Οι προοπτικές βελτιώνονται καθώς η Τουρκία βγαίνει από τον κατάλογο για το ξέπλυμα χρήματος

Σε μια κίνηση ορόσημο, η Τουρκία έχει πλέον διαγραφεί από τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), μια απόφαση που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

01/07/2024

Europe Decoded

Ευρωεκλογές 2024: Πρόσφατα παραδείγματα fake news ενώ πλησιάζει η ώρα της κάλπης

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πυροβολισμός του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος αποτέλεσαν στόχο παραπληροφόρησης

17/05/2024

Γαλλία

H Γαλλία διεκδικεί την έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η ευρωπαΐκή Αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος θα απασχολεί σε πρώτη φάση 250 υπαλλήλους

30/01/2024

Economy

ΕΕ: Νέα Αρχή για την καταπολέμηση «βρώμικου» χρήματος

Ποιες είναι οι αλλαγές που συμφώνησαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωβουλή

13/12/2023

Κολομβία

Κολομβία: Κλονίζει την προεδρία Πέτρο η σύλληψη του γιου του

Ο πρωτότοκος γιος του Γουστάβο Πέτρο συνελήφθη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αθέμιτο πλουτισμό - Η πρώην σύζυγός του τον κατηγορεί για διασυνδέσεις με λαθρεμπόρους και διακινητές ναρκωτικών - Θλίβομαι, αλλά δεν θα παρέμβω, το σχόλιο του προέδρου

30/07/2023

Κύπρος

Κύπρος: Στην αντεπίθεση ο Πετρίδης για το ρεπορτάζ του CBS

Αναλυτικά στοιχεία για τα μέτρα που έχει λάβει και τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η Κύπρος στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων έδωσε ο υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε όσα μετέδωσε εκπομπή του αμερικανικού δικτύου.

19/01/2023

Ισπανία

Ισπανία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος 200 εκατομμυρίων ευρώ

Βιτρίνα η πώληση βότκας σε εστιατόρια

15/09/2022

Διεθνή Νέα

«Έκπληκτος» ο Κάρλος Γκοσν από το διεθνές ένταλμα σύλληψης

Ο δικηγόρος του πρώην επικεφαλής της Nissan δήλωσε ότι ο πελάτης του πάντα συνεργαζόταν με τις γαλλικές αρχές

22/04/2022

Ελλάδα

Σταϊκούρας: «Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος»

Συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στην Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)

21/04/2022

Κύπρος

Κύπρος: «Πρόοδος» στη συμμόρφωση για καταπολέμηση money laundering

Η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίζει ότι χρειάζεται ακόμη προσπάθεια από την Κύπρο για να συμμορφωθεί πλήρως με τα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

13/01/2022

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Η Κομισιόν πήρε το... όπλο της για το βρώμικο χρήμα

Νέο πακέτο προτάσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Στοχεύουμε στην καρδιά του οργανωμένου εγκλήματος», λέει η Κομισιόν.

20/07/2021

ΗΠΑ

ΗΠΑ: Ζητούν την έκδοση από την Αυστρία επιχειρηματία από την Τουρκία που κατηγορείται για απάτη

Ο Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ φέρεται να προχώρησε στο ξέπλυμα 133 εκατ. δολαρίων

22/06/2021

Κύπρος

Financial Times: «Μόσχα στη Μεσόγειο: Η Κύπρος και οι Ρώσοι της»

Ο συντάκτης αναφέρει ότι η εισροή χρήματος και ανθρώπων από τη Ρωσία έχουν μετατρέψει την Κύπρο σε πηγή δυτικών ανησυχιών για τις ρωσικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, τόσο πραγματικές όσο και στη σφαίρα της φαντασίας.

15/05/2020

Business

Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο

Τι αναφέρει στην έκθεση του το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

05/03/2020

Business

Moneyval: Πρόοδος αλλά και αδυναμίες της Κύπρου στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Τι διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης του Συμβουλίου της Ευρώπης

12/02/2020