More about this topic

Κύπρος

Καταγγελία Βρετανού βουλευτή κατά της Κύπρου

Ζητά να χαρακτηριστεί η Κύπρος ως χώρα «μη συμμορφούμενη» με τους κανόνες της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

26/10/2017

Ελλάδα

Ελλάδα: Στις ΗΠΑ θα εκδοθεί ο «Mr. bitcoin»

Την έκδοση στις ΗΠΑ του 38χρoνου Ρώσου που κατηγορείται για «ξέπλυμα» χρήματος μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής bitcoin αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών

04/10/2017

Αζερμπαϊτζάν

Η αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν στις κατηγορίες περί διαφθοράς

Η Διεθνής Διαφάνεια επιμένει στην ορθότητα της έκθεσης

06/09/2017

Αζερμπαϊτζάν

Αζερμπαϊτζάν: Μίζες για την εξαγορά διεθνούς υποστήριξης

Κόλαφος η έκθεση του Προγράμματος Πληροφόρησης για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά

05/09/2017

Βραζιλία

Βραζιλία: Το Κογκρέσο ψηφίζει για την παραπομπή Τέμερ

Πάντως ακόμη κι αν κερδίσει την πολιτική του επιβίωση φαίνεται πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών

02/08/2017

Ηνωμένο Βασίλειο

Ρομπέρτο Σαβιάνο: «Το Γιβραλτάρ πόρτα της Βρετανίας για ξέπλυμα χρήματος»

«Το Λονδίνο πρωτεύουσα της διαφθοράς»

03/04/2017

Ρωσία

Πώς Ρώσοι «ξέπλεναν» δισεκατομμύρια στην Ευρώπη, εμπλοκή Ελλάδας και Κύπρου

Ανοίγει πάλι ο φάκελος του «Ρωσικού Πλυντηρίου» Laundromat

22/03/2017

Business Series

Κατακόρυφη πτώση κερδών για την HSBC

Ανακοινώθηκε αύξηση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά 1 δισ. δολάρια

21/02/2017

Business Series

Πρόστιμο στην Deutsche Bank για διευκόλυνση ξεπλύματος 10 δισ. δολαρίων

Η γερμανική τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει 630 εκατ. δολάρια στις αμερικανικές και βρετανικές ρυθμιστικές αρχές

31/01/2017

Ελλάδα

Σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά παράνομου χρήματος στην Ευρώπη - Ο ρόλος της ΕΛ ΑΣ

178 συλλήψεις σε όλη την Ευρώπη

23/11/2016

Ελλάδα

Ελλάδα: Συνελήφθη Ρωσίδα στο «Ελ. Βενιζέλος», που είχε 2,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά!

15/10/2016