Business

HSBC: Διακανονισμός 300 εκατομμυρίων ευρώ για φορολογική απάτη

Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου μέσα στον Σεπτέμβριο

6 Αυγούστου 2019

Αθλητικά

Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου της Μπαρτσελόνα

Κατηγορείται για ξέπλυμμα εκατομμυρίων ευρώ

25 Φεβρουαρίου 2019

Business

Πρόστιμο «μαμούθ» επέβαλε γαλλικό δικαστήριο στην UBS

Η ελβετική τράπεζα πρόκειται να ασκήσει έφεση.

20 Φεβρουαρίου 2019

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Γενική απεργία παραλύει το Βέλγιο

Τα νέα από τις Βρυξέλλες

13 Φεβρουαρίου 2019

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Στην οικονομική «μαύρη λίστα» της ΕΕ Σαουδική Αραβία και Παναμάς

Συνολικά περιλαμβάνονται 23 χώρες.

13 Φεβρουαρίου 2019

Αργεντινή

Αργεντινή: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης η χήρα και ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ

Κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

31 Οκτωβρίου 2017

Κύπρος

Καταγγελία Βρετανού βουλευτή κατά της Κύπρου

Ζητά να χαρακτηριστεί η Κύπρος ως χώρα «μη συμμορφούμενη» με τους κανόνες της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

26 Οκτωβρίου 2017

Ελλάδα

Ελλάδα: Στις ΗΠΑ θα εκδοθεί ο «Mr. bitcoin»

Την έκδοση στις ΗΠΑ του 38χρoνου Ρώσου που κατηγορείται για «ξέπλυμα» χρήματος μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής bitcoin αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών

4 Οκτωβρίου 2017

Αζερμπαϊτζάν

Η αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν στις κατηγορίες περί διαφθοράς

Η Διεθνής Διαφάνεια επιμένει στην ορθότητα της έκθεσης

6 Σεπτεμβρίου 2017

Αζερμπαϊτζάν

Αζερμπαϊτζάν: Μίζες για την εξαγορά διεθνούς υποστήριξης

Κόλαφος η έκθεση του Προγράμματος Πληροφόρησης για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά

5 Σεπτεμβρίου 2017

Βραζιλία

Βραζιλία: Το Κογκρέσο ψηφίζει για την παραπομπή Τέμερ

Πάντως ακόμη κι αν κερδίσει την πολιτική του επιβίωση φαίνεται πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών

2 Αυγούστου 2017

Ηνωμένο Βασίλειο

Ρομπέρτο Σαβιάνο: «Το Γιβραλτάρ πόρτα της Βρετανίας για ξέπλυμα χρήματος»

«Το Λονδίνο πρωτεύουσα της διαφθοράς»

3 Απριλίου 2017

Ρωσία

Πώς Ρώσοι «ξέπλεναν» δισεκατομμύρια στην Ευρώπη, εμπλοκή Ελλάδας και Κύπρου

Ανοίγει πάλι ο φάκελος του «Ρωσικού Πλυντηρίου» Laundromat

22 Μαρτίου 2017

Business Series

Κατακόρυφη πτώση κερδών για την HSBC

Ανακοινώθηκε αύξηση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά 1 δισ. δολάρια

21 Φεβρουαρίου 2017

Business Series

Πρόστιμο στην Deutsche Bank για διευκόλυνση ξεπλύματος 10 δισ. δολαρίων

Η γερμανική τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει 630 εκατ. δολάρια στις αμερικανικές και βρετανικές ρυθμιστικές αρχές

31 Ιανουαρίου 2017

Ελλάδα

Σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά παράνομου χρήματος στην Ευρώπη - Ο ρόλος της ΕΛ ΑΣ

178 συλλήψεις σε όλη την Ευρώπη

23 Νοεμβρίου 2016

Ελλάδα

Ελλάδα: Συνελήφθη Ρωσίδα στο «Ελ. Βενιζέλος», που είχε 2,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά!

15 Οκτωβρίου 2016