More about this topic

Ελλάδα

Σταϊκούρας: «Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος»

Συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στην Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)

21/04/2022

Κύπρος

Κύπρος: «Πρόοδος» στη συμμόρφωση για καταπολέμηση money laundering

Η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίζει ότι χρειάζεται ακόμη προσπάθεια από την Κύπρο για να συμμορφωθεί πλήρως με τα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

13/01/2022

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Η Κομισιόν πήρε το... όπλο της για το βρώμικο χρήμα

Νέο πακέτο προτάσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Στοχεύουμε στην καρδιά του οργανωμένου εγκλήματος», λέει η Κομισιόν.

20/07/2021

ΗΠΑ

ΗΠΑ: Ζητούν την έκδοση από την Αυστρία επιχειρηματία από την Τουρκία που κατηγορείται για απάτη

Ο Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ φέρεται να προχώρησε στο ξέπλυμα 133 εκατ. δολαρίων

22/06/2021

Κύπρος

Financial Times: «Μόσχα στη Μεσόγειο: Η Κύπρος και οι Ρώσοι της»

Ο συντάκτης αναφέρει ότι η εισροή χρήματος και ανθρώπων από τη Ρωσία έχουν μετατρέψει την Κύπρο σε πηγή δυτικών ανησυχιών για τις ρωσικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, τόσο πραγματικές όσο και στη σφαίρα της φαντασίας.

15/05/2020

Business

Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο

Τι αναφέρει στην έκθεση του το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

05/03/2020

Business

Moneyval: Πρόοδος αλλά και αδυναμίες της Κύπρου στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Τι διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης του Συμβουλίου της Ευρώπης

12/02/2020

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Οι ευρωβουλευτές ζητούν άμεση παραίτηση Μουσκάτ στη Μάλτα

Ύστερα από τις αποκαλύψεις που συνδέουν τον Πρωθυπουργό της Μάλτας και τους βοηθούς του με τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία, οι ευρωβουλευτές ζητούν να παραιτηθεί τώρα και όχι στο τέλος Ιανουαρίου όπως έχει ο ίδιος πει.

17/12/2019

Business

Νέα μπλεξίματα για την Swedbank λόγω... Καλασνικοφ

Η κορυφαία τράπεζα της Βαλτικής βρίσκεται υπό διερεύνηση για παραβιάσεις των κυρώσεων στη Ρωσία

20/11/2019

Βέλγιο

Κινητοποίηση εντός ΕΕ κατά του ξεπλύματος χρήματος

Κάλεσμα έξι κρατών-μελών για σύσταση κεντρικού εποπτικού μηχανισμού και αυστηροποίηση των κανονισμών.

09/11/2019

Ρωσία

Ρωσία: Επιδρομές σε σπίτια και γραφεία συνεργατών του Ναβάλνι

Για ξέπλυμα χρήματος τον κατηγορεί η κυβέρνηση

12/09/2019

Business

HSBC: Διακανονισμός 300 εκατομμυρίων ευρώ για φορολογική απάτη

Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου μέσα στον Σεπτέμβριο

06/08/2019

Αθλητικά

Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου της Μπαρτσελόνα

Κατηγορείται για ξέπλυμμα εκατομμυρίων ευρώ

25/02/2019

Business

Πρόστιμο «μαμούθ» επέβαλε γαλλικό δικαστήριο στην UBS

Η ελβετική τράπεζα πρόκειται να ασκήσει έφεση.

20/02/2019

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Γενική απεργία παραλύει το Βέλγιο

Τα νέα από τις Βρυξέλλες

13/02/2019

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Στην οικονομική «μαύρη λίστα» της ΕΕ Σαουδική Αραβία και Παναμάς

Συνολικά περιλαμβάνονται 23 χώρες.

13/02/2019

Αργεντινή

Αργεντινή: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης η χήρα και ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ

Κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

31/10/2017

Κύπρος

Καταγγελία Βρετανού βουλευτή κατά της Κύπρου

Ζητά να χαρακτηριστεί η Κύπρος ως χώρα «μη συμμορφούμενη» με τους κανόνες της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

26/10/2017

Ελλάδα

Ελλάδα: Στις ΗΠΑ θα εκδοθεί ο «Mr. bitcoin»

Την έκδοση στις ΗΠΑ του 38χρoνου Ρώσου που κατηγορείται για «ξέπλυμα» χρήματος μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής bitcoin αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών

04/10/2017

Αζερμπαϊτζάν

Η αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν στις κατηγορίες περί διαφθοράς

Η Διεθνής Διαφάνεια επιμένει στην ορθότητα της έκθεσης

06/09/2017