Νέο πακέτο προτάσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Στοχεύουμε στην καρδιά του οργανωμένου εγκλήματος», λέει η Κομισιόν.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΉρθε η ώρα η ΕΕ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Τουλάχιστον θεωρητικά, προς το παρόν.
Μετά από μια σειρά σκανδάλων, μεταξύ των οποίων και το ξέπλυμα χρήματος ύψους 200 δισεκατομμυρίων της δανικής Danske Bank, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας εποπτικής υπηρεσίας για το βρώμικο χρήμα.
Αποτελεί μέρος μιας δέσμης νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κανόνων και ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
«Πίσω από την ιστορία του βρώμικου χρήματος κρύβονται τρομερά εγκλήματα που είναι φοβερά για τους πολίτες, την κοινωνία, τις οικογένειες και τις κοινότητες. Και, ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος είναι η αντιμετώπιση του εγκλήματος στην καρδιά του. Στην ουσία, εξετάσαμε πού υπάρχουν τα κενά στο κανονιστικό μας πλαίσιο και είπαμε: φτάνει πια», είπε η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μέιρέιντ ΜακΓκίνες.
Αυτά είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος:
- Ο οργανισμός θα εποπτεύει τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, έχοντας την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμα
- Θα ελέγχει τους παρόχους κρυπτονομισμάτων
-Θα υπάρχει όριο για τις πληρωμές σε μετρητά ύψους 10.000 ευρώ
Οι χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει κανονικά τις υπάρχουσες οδηγίες θα είναι πλέον υποχρεωμένες να εφαρμόζουν κανόνες ομοιόμορφα. Βασικός παράγοντας για να αποφευχθεί ένα φιάσκο, όπως λέει το μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Eero Heinäluoma.
«Υπάρχουν ακόμη κράτη μέλη που δεν έχουν αποδεχθεί την τέταρτη και την πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έτσι, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τους ίδιους κανόνες και την ίδια δυνατότητα να συλληφθούν, αν υπάρχει αυτού του είδους η μεταφορά εγκληματικών χρημάτων από χώρα σε χώρα», λέει ο ευρωβουλευτής της Φινλανδίας (Σοσιαλιστές) Εερο Χεινέλουομα.
Ο χρόνος είναι σημαντικός, και επειδή περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια ευρώ του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ εμπλέκονται σε ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο νέος οργανισμός θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το 2024 και να αρχίσει να λειτουργεί αργότερα. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει το πράσινο φως από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο αγώνας αρχίζει και αφορά ποια χώρα θα φιλοξενήσει το νέο όργανο.