Υποψίες ξεπλύματος χρήματος

Ισχυρή πίεση δέχονται πέντε παγκόσμιοι τραπεζικοί κολοσσοί, μετά τις αποκαλύψεις ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας περί πιθανού ξεπλύματος χρήματος μέσω των δικτύων τους.

Στο στόχαστρο Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, και Bank of New York Mellon.

Από τα ντοκουμέντα που διέρρευσαν προκύπτει ότι επέτρεπαν τις συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων πελατών που χαρακτηρίζονταν ως «επικίνδυνοι παίκτες».

Πιο συγκεκριμένα στα αρχεία FinCEN περιλαμβάνονται 2.657 έγγραφα. Στο πυρήνα των εγγράφων υπάρχουν 2,100 αναφορές υπόπτων δραστηριοτήτων.

Στην έρευνα συμμετέχουν 108 μέσα ενημέρωσης από 88 χώρες του κόσμου. Αφορά σε συναλλαγές άνω των 2 τρις δολαρίων σε συναλλαγές μεταξύ 1997 και 2017.

Τα έγγραφα είναι μόλις το 0,02% των συνολικών αναφορών υπόπτων δραστηριοτήτων ακόμη και μίας μικρότερης περιόδου από το 2011 έως το 2017.

Οι συναλλαγές έχουν γίνει μάλιστα παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν επιβάλει πρόστιμα για παρόμοιες πρακτικές.