Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Ισπανία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος 200 εκατομμυρίων ευρώ

Access to the comments Σχόλια
Από Γιώργος Αϊβαλιώτης  with ΑΠΕ-ΜΠΕ
euronews_icons_loading
Επιχείρηση Whitewall
Επιχείρηση Whitewall   -   Πνευματικά Δικαιώματα  Guardia Civil Espanola

Μία από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκές επιτυχίες κατέγραψε η ισπανική αστυνομία με την σύλληψη του συνέλαβε τον επικεφαλής ενός εκ των μεγαλυτέρων κυκλωμάτων για ξέπλυμα χρήματος στην γηραιά ήπειρο.

Οι ισπανικές αρχές συνέλαβαν τον Τζον Φράνσις Μόρισεϊ, αρχηγό του κυκλώματος και επικεφαλής της ισπανικής επιχείρησης που διατηρούσε δεσμούς με συμμορία ναρκωτικών στην Κόστα ντελ Σολ και χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα την πώληση βότκας σε εστιατόρια. .

Συνολικά συνελήφθησαν τρία μέλη στην Ισπανία και ένα στην Αγγλία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε κατά τη διάρκεια κοινής διεθνούς επιχείρησης της Europol με την ονομασία "Whitewall", ανέφερε η αστυνομία.

Το εγκληματικό δίκτυο ξέπλυνε πάνω από 200 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, ή έως 350.000 ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Μόρισεϊ είχε δεσμούς με την ιρλανδική φατρία "Kinahan", μια συμμορία εμπορίας ναρκωτικών στην ισπανική Κόστα ντελ Σολ, και "συγκέντρωνε μεγάλα ποσά σε μετρητά από εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα της Ιβηρικής.