Στο σκάνδαλο εμπλέκονται μέλη της οικογένειας Πούτιν
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΔανική τράπεζα που κατηγορείται για ξέπλυμα ρωσικού χρήματος έκλεισαν τους λογαριασμούς Ρώσων πολιτών, αφού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιούνται για να διοχετεύονται μετρητά μέσω βρετανικών εταιρειών, από μέλη του οικογενειακού κύκλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και μελών της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Η τράπεζα Danske έκλεισε τους λογαριασμούς 20 Ρώσων πελατών της το 2013, μετά από πληροφορίες ότι το υποκατάστημά της στην Εσθονία είχε αναμειχθεί σε ύποπτες και πιθανόν παράνομες δραστηριότητες.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο αποδείχτηκε ότι το ίδιο υποκατάστημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο επιχείρησης κατά την οποία περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, προερχόμενα κυρίως από το Αζερμπαϊτζάν, διοχετεύθηκαν μέσω βρετανικών εταιρειών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian τα ποσά αυτά είτε έχουν κλαπεί, είτε έχουν εγκληματική προέλευση.
Θεωρείται ότι το δίκτυο απασχολούσε περισσότερους από 500 ανθρώπους μεταξύ των οποίων ολιγάρχες, Ρώσοι τραπεζίτες και προσωπικότητες που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Ανάμεσα στις τράπεζες που συμμετείχαν στο δαιδαλώδες σύστημα ξεπλύματος είναι και ρωσική τράπεζα στην οποία πρόεδρος είναι ο Ιγκόρ Πούτιν, ξάδελφος του Ρώσου προέδρου.