Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Κύπρος: «Πρόοδος» στη συμμόρφωση για καταπολέμηση money laundering

Access to the comments Σχόλια
Από euronews
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου   -   Πνευματικά Δικαιώματα  AP Photo

Η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής της με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (MONEYVAL).

Ωστόσο, οι κυπριακές αρχές έλαβαν ορισμένα από τα μέτρα για τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης πολύ αργά για να αξιολογηθούν από τη MONEYVAL στη διαδικασία παρακολούθησης, ενώ άλλες ελλείψεις πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν.

Στην αρχική της έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης για το 2019, η MONEYVAL κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος συμμορφώθηκε ή συμμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό, με 37 από τις 40 Συστάσεις της FATF. Η MONEYVAL ζήτησε από τις κυπριακές αρχές να υποβάλουν έκθεση στο πλαίσιο της ενισχυμένης διαδικασίας παρακολούθησης σχετικά με την πρόοδο για την αντιμετώπιση των υπολειπόμενων ελλείψεων για τις τρεις Συστάσεις της FATF στις οποίες η Κύπρος είχε αξιολογηθεί ως «μερικώς συμμορφούμενη».

Η έκθεση παρακολούθησης εξετάζει μια σειρά νομοθετικών, κανονιστικών και θεσμικών μέτρων που έλαβαν οι κυπριακές αρχές σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου και την παρακολούθηση του μη κερδοσκοπικού τομέα της και την αξιολόγηση των σχέσεων των ανταποκρινόμενων τραπεζών. Αξιολογεί επίσης τις εξουσίες που διαθέτουν οι ανακριτικές αρχές για την παρακολούθηση των επικοινωνιών και την εφαρμογή τεχνικών ελεγχόμενης παράδοσης σε μετρητά και διαπραγματεύσιμα μέσα στον κομιστή.

Η έκθεση παρακολούθησης αξιολογεί επίσης την εφαρμογή των νέων διεθνών απαιτήσεων για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν θεσπιστεί σε μια αναθεωρημένη σύσταση της FATF. Η αξιολόγηση της Κύπρου για την εφαρμογή αυτής της αναθεωρημένης Σύστασης έχει υποβαθμιστεί από «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» σε «μερικώς συμμορφούμενη».

Οι αρχές έχουν λάβει πολλά μέτρα για την εφαρμογή αυτών των νέων απαιτήσεων της FATF, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης τον Δεκέμβριο του 2021 μιας αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που παρουσιάζονται από εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά ελήφθησαν πολύ αργά για να αξιολογηθούν στην έκθεση παρακολούθησης.

Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος «συμμορφώνεται» με 16 από τις σαράντα Συστάσεις της FATF, «σε μεγάλο βαθμό συμμορφώνεται» με 20 συστάσεις και «εν μέρει συμμορφώνεται» με τέσσερις συστάσεις (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ανταποκριτικές τράπεζες, νέες τεχνολογίες και εξουσίες επιβολής του νόμου και ανακριτικές αρχές). Η Κύπρος δεν έχει «μη συμμορφούμενες» αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες MONEYVAL, η έκθεση παρακολούθησης εξετάζει επίσημες αλλαγές στο νομοθετικό, κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου, αλλά δεν αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη.

Συνολικά, η MONEYVAL αναμένει ότι οι χώρες θα έχουν αντιμετωπίσει τις περισσότερες, αν όχι όλες, ελλείψεις έως το τέλος του τρίτου έτους από την έγκριση της έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης. Αντίστοιχα, η Κύπρος αναμένεται να υποβάλει έκθεση στη MONEYVAL για περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων εντός ενός έτους.