Οι εισαγγελείς λένε ότι άτομα σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας έπεισαν τα θύματα να διοχετεύσουν δισεκατομμύρια σε ψεύτικες επενδύσεις. Το κράτος μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει τα κατασχεθέντα κρυπτονομίσματα για να αποπληρώσει τα εξαπατημένα μέρη.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια δολάρια (12 δισ. ευρώ) σε bitcoin και απήγγειλαν κατηγορίες στον 38χρονο ιδρυτή ενός ομίλου της Καμπότζης για μια φερόμενη παγκόσμια απάτη με κρυπτονομίσματα.
Οι εισαγγελείς λένε ότι η απάτη εκμεταλλευόταν την καταναγκαστική εργασία, ξέπλενε δισεκατομμύρια και χρηματοδοτούσε γιοτ, τζετ - ακόμη και έναν Πικάσο.
Σε κατηγορητήριο που αποκαλύφθηκε την Τρίτη, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μπρούκλιν απήγγειλαν κατηγορίες στον Τσεν Ζι -γνωστό και ως Βίνσεντ- τον πρόεδρο της Prince Holding Group, για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος.
Σε μια συντονισμένη προσπάθεια, οι αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλαν κυρώσεις στον όμιλο, ενώ το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε διεθνική εγκληματική οργάνωση.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Τσεν προΐστατο μιας "εκτεταμένης αυτοκρατορίας κυβερνο-απάτης" που εκτελούσε τις λεγόμενες απάτες χοιροσφαγείου, κόλπα εμπιστοσύνης που κερδίζουν τα θύματα στο διαδίκτυο πριν τα κατευθύνουν σε εικονικές επενδύσεις κρυπτογράφησης.
Κάποια στιγμή, ο Τσεν φέρεται να καυχιόταν ότι η επιχείρηση αποκόμιζε 30 εκατ. δολάρια (25,78 εκατ. ευρώ) την ημέρα.
Ενώσεις καταναγκαστικής εργασίας
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Prince κατασκεύασε τουλάχιστον 10 ενώσεις στην Καμπότζη, όπου οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους ήταν μετανάστες που προσελκύονταν με ψεύτικες αγγελίες εργασίας και στη συνέχεια κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, αναγκάζονταν να βομβαρδίζουν στόχους στα κοινωνικά μέσα και στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.
Όταν εισέρρεαν χρήματα, φέρεται να ξεπλένονταν μέσω άλλων επιχειρήσεων του Prince και εταιρειών βιτρίνας, τα οποία μερικές φορές ξοδεύονταν σε πολυτελή ταξίδια, ακίνητα, ρολόγια και έργα τέχνης. Ένα θύμα έχασε περισσότερα από 400.000 δολάρια (343.700 ευρώ) σε κρυπτογράφηση.
Οι ιστότοποι, λένε οι εισαγγελείς, λειτουργούσαν ως στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, με κοιτώνες που περικυκλώνονταν από ψηλούς τοίχους και συρματοπλέγματα, και ορόφους τηλεφωνικών κέντρων με ράφια τηλεφώνων που έλεγχαν δεκάδες χιλιάδες ψεύτικα προφίλ.
Ένα συγκρότημα συνδεόταν με το ξενοδοχείο Jinbei Casino Hotel του Prince, ένα άλλο ήταν γνωστό ως Golden Fortune. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών λένε ότι οι εργαζόμενοι κρατούνταν αιχμάλωτοι, απομονώνονταν και μερικές φορές ξυλοκοπούνταν.
Ο Τσεν φέρεται να ενέκρινε τουλάχιστον έναν ξυλοδαρμό, προειδοποιώντας μόνο ότι το θύμα δεν έπρεπε να "ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου".
Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 100.000 άνθρωποι στην Καμπότζη έχουν εξαναγκαστεί σε ηλεκτρονικές απάτες, ενώ τουλάχιστον 120.000 στη Μιανμάρ και δεκάδες χιλιάδες άλλοι στην Ταϊλάνδη, το Λάος και τις Φιλιππίνες.
Αποπληρωμή των θυμάτων
Ο Τσεν παραμένει ελεύθερος, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 40 ετών. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι έχουν κατασχέσει 127.271 bitcoins, περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των θυμάτων, αν το επιτρέψει ένα δικαστήριο. Η αξία των νομισμάτων -που σήμερα είναι περίπου 97.200 ευρώ το καθένα- θα συνεχίσει να αυξομειώνεται στο μεταξύ.
Η Ουάσινγκτον επέβαλε πέρυσι κυρώσεις σε έναν άλλο μεγιστάνα της Καμπότζης, τον Ly Yong Phat, για φερόμενη καταναγκαστική εργασία, εμπορία ανθρώπων και διαδικτυακές απάτες - μέρος μιας ευρύτερης συμπίεσης των κέντρων απάτης της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Οι κινεζικές αρχές ερευνούν επίσης τον όμιλο Prince για απάτες στον κυβερνοχώρο και ξέπλυμα χρήματος τουλάχιστον από το 2020, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που επικαλούνται οι ερευνητές.
Πολιτική, εξουσία - και μια προειδοποίηση προς τους χρηματοδότες
Ο Τσεν, ο οποίος έχει διατελέσει σύμβουλος του πρωθυπουργού Χουν Μανέτ και του πρώην ηγέτη Χουν Σεν, τιμήθηκε με τον τίτλο "neak oknha" - που συχνά συγκρίνεται με αγγλικό λόρδο. Αυτή η εγγύτητα με την εξουσία, λένε οι αναλυτές, έχει θωρακίσει εδώ και καιρό την οικονομία απάτης της Καμπότζης.
"Αυτές οι ενέργειες δεν θα τερματίσουν την οικονομία της απάτης σε μια νύχτα", δήλωσε ο Jacob Daniel Sims, ειδικός σε θέματα διεθνικού εγκλήματος στο Κέντρο Ασίας του Χάρβαρντ. "Αλλά συρρικνώνουν την παροχή οξυγόνου της και στέλνουν ένα σπάνιο μήνυμα σε καθεστώτα όπως αυτό της Καμπότζης ότι το έγκλημα της ελίτ ως στρατηγική διακυβέρνησης είναι δίκοπο μαχαίρι".