EventsEventsΠοντάκαστ
Loader

Find Us

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Γενεύη: Έκλεισε η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της HSBC

Γενεύη: Έκλεισε η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της HSBC
Πνευματικά Δικαιώματα 
Από Euronews
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button
Αντιγραφή/Επικόλληση το λινκ του βίντεο πιο κάτω:Copy to clipboardCopied

Κλείνουν οι ελβετικές αρχές την έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της HSBC, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών, η τράπεζα να καταβάλει πρόστιμ�

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Κλείνουν οι ελβετικές αρχές την έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της HSBC, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών, η τράπεζα να καταβάλει πρόστιμο ύψους 38 εκατ. ευρώ.

Το πρόστιμο, το οποίο καθορίσθηκε με βάση το παράνομο όφελος που είχε η τράπεζα, είναι το υψηλότερο που έχει επδικασθεί ποτέ στο καντόνι της Γενεύης.

«Αυτή η υπόθεση δείχνει την αδυναμία του ελβετικού νόμου σε σχέση με την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Όταν ο νόμος μετά βίας τιμωρεί τον ενδιάμεσο που δέχεται χρήματα τα οποία προέρχονται από αμφισβητήσιμη πηγή, τότε έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα φαίνεται ξεκάθαρα σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Γενεύης, Ολιβιέ Ζορνό.

Η δικαστική έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, σε σχέση με διακεκριμένο ξέπλυμα χρημάτων στο πλαίσιο της υπόθεσης SwissLeaks, ενός εκτεταμένου σκανδάλου φορολογικής απάτης και ξεπλύματος χρημάτων.

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Ελλάδα: Απάτες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης- Χάνονται εκατομμύρια ευρώ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαγράφει φοιτητικό χρέος ύψους 7,4 δισ. δολαρίων

Ελλάδα: Μετασχηματισμός της κουλτούρας πληρωμών- Υποχωρούν τα μετρητά, κερδίζουν έδαφος οι κάρτες