Newsletter Newsletters Events Εκδηλώσεις Ποντάκαστ Βίντεο Africanews
Loader
Διαφήμιση

Γενεύη: Έκλεισε η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της HSBC

Γενεύη: Έκλεισε η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της HSBC
Πνευματικά Δικαιώματα 
Από Euronews
Δημοσιεύθηκε
Κοινοποιήστε το άρθρο Σχόλια
Κοινοποιήστε το άρθρο Close Button
Αντιγραφή/Επικόλληση το λινκ του βίντεο πιο κάτω: Copy to clipboard Copied

Κλείνουν οι ελβετικές αρχές την έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της HSBC, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών, η τράπεζα να καταβάλει πρόστιμ�

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Κλείνουν οι ελβετικές αρχές την έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της HSBC, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών, η τράπεζα να καταβάλει πρόστιμο ύψους 38 εκατ. ευρώ.

Το πρόστιμο, το οποίο καθορίσθηκε με βάση το παράνομο όφελος που είχε η τράπεζα, είναι το υψηλότερο που έχει επδικασθεί ποτέ στο καντόνι της Γενεύης.

«Αυτή η υπόθεση δείχνει την αδυναμία του ελβετικού νόμου σε σχέση με την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Όταν ο νόμος μετά βίας τιμωρεί τον ενδιάμεσο που δέχεται χρήματα τα οποία προέρχονται από αμφισβητήσιμη πηγή, τότε έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα φαίνεται ξεκάθαρα σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Γενεύης, Ολιβιέ Ζορνό.

Η δικαστική έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, σε σχέση με διακεκριμένο ξέπλυμα χρημάτων στο πλαίσιο της υπόθεσης SwissLeaks, ενός εκτεταμένου σκανδάλου φορολογικής απάτης και ξεπλύματος χρημάτων.

Μετάβαση στις συντομεύσεις προσβασιμότητας
Κοινοποιήστε το άρθρο Σχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Ελβετία: Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων υπερδιπλασιάστηκε σε 10 χρόνια

Πιστό στη δέσμευσή του το Κατάρ, θα φιλοξενήσει την σύνοδο της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων

Μητσοτάκης: «Τέλος του χρόνου το σχέδιο για τον εθισμό των νέων στα social media»