Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Panama Papers: τελεσίγραφο από τη βρετανική FCA στις τράπεζες

euronews_icons_loading
Panama Papers: τελεσίγραφο από τη βρετανική FCA στις τράπεζες
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Μία εβδομάδα προθεσμία δίνει στις βρετανικές τράπεζες η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority, FCA), για να διερευνήσουν αν εμπλέκονται σε συναλλαγές που εμπεριέχονται στα Panama Papers.

Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η βρετανική Αρχή έστειλε επιστολή στα τραπεζικά ιδρύματα, με την οποία ζητά ενδελεχή έρευνα για το αν συνεργάζονται ή συνεργάστηκαν στο παρελθόν με τη Mossack Fonseca ή εταιρείες που δημιούργησε η τελευταία.

Τα αποτελέσματα των ερευνών πρέπει να παρουσιαστούν στις 15 Απριλίου.

«Μετά τις 15 Απριλίου, θα ζητήσουμε ενημέρωση για οποιοδήποτε σημαντικό θέμα ή σχέση εντοπίστηκε» τονίζει η επιστολή της βρετανικής Αρχής.

Η HSBC έχει, ήδη, δηλώσει ότι συνεργάζεται με τις αρχές:
«Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη: λογαριασμοί offshore παραμένουν ανοιχτοί εάν οι πελάτες έχουν ελεγχθεί διεξοδικά (με ενδελεχή διαδικασία δέουσας επιμέλειας, εντοπισμό της πηγής πλούτου και ελέγχους φορολογικής διαφάνειας), εάν οι αρχές μας ζητήσουν να κρατήσουμε έναν λογαριασμό για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα, ή εάν ένας λογαριασμός έχει «παγώσει» λόγω κυρώσεων» αναφέρει η ανακοίνωση της HSBC.