Τη λίστα Φαλτσιανί, γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ, «ξεσκονίζουν» οι αρχές της Ισπανίας.
Τη λίστα Φαλτσιανί, γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ, «ξεσκονίζουν» οι αρχές της Ισπανίας.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΗ αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας Santander, στη Μαδρίτη, αναζητώντας έγγραφα για σειρά λογαριασμών που συνδέονται με τους λογαριασμούς της HSBC, που περιλαμβάνονται στη λίστα Φαλτσιανί.
Συνολικά, 40 πρόσωπα ή οικογένειες βρίσκονται στο «στόχαστρο» της ισπανικής δικαιοσύνης, καθώς υπάρχουν υποψίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
Συνολικά στη λίστα Φαλτσιανί περιλαμβάνονται 659 λογαριασμοί Ισπανών πολιτών, που οι αρχές εκτιμούν ότι «κρύβουν» €6 δισεκατομμύρια.
Πολλοί από τους κατόχους των λογαριασμών έχουν ήδη προχωρήσει σε συμβιβασμό με τις ισπανικές φορολογικές αρχές.