Ισπανία: έφοδος στη Santander για τη λίστα Φαλτσιανί

Ισπανία: έφοδος στη Santander για τη λίστα Φαλτσιανί
Από Συμέλα Τουχτίδου
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button

Τη λίστα Φαλτσιανί, γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ, «ξεσκονίζουν» οι αρχές της Ισπανίας.

Τη λίστα Φαλτσιανί, γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ, «ξεσκονίζουν» οι αρχές της Ισπανίας.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας Santander, στη Μαδρίτη, αναζητώντας έγγραφα για σειρά λογαριασμών που συνδέονται με τους λογαριασμούς της HSBC, που περιλαμβάνονται στη λίστα Φαλτσιανί.

Συνολικά, 40 πρόσωπα ή οικογένειες βρίσκονται στο «στόχαστρο» της ισπανικής δικαιοσύνης, καθώς υπάρχουν υποψίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Συνολικά στη λίστα Φαλτσιανί περιλαμβάνονται 659 λογαριασμοί Ισπανών πολιτών, που οι αρχές εκτιμούν ότι «κρύβουν» €6 δισεκατομμύρια.
Πολλοί από τους κατόχους των λογαριασμών έχουν ήδη προχωρήσει σε συμβιβασμό με τις ισπανικές φορολογικές αρχές.

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Ισπανία: Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού- Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

Χαμόν Ιμπέρικο: Μια γαστρονομική βόλτα σε τρεις περιοχές της Ισπανίας

Εξτρεμαδούρα: Μια περιφέρεια της Ισπανίας με γαστρονομικό πλούτο και υπέροχες γεύσεις