Ο Σίμον Λίντερτ Φέρχοβεν, συλληφθείς με εντολή του δικαστή στην υπόθεση Θαπατέρο, θα εκδοθεί την Πέμπτη στην Ισπανία. Ο Ολλανδός χρηματιστής φέρεται κεντρικός σε ξέπλυμα βενεζουελάνικων παράνομων κεφαλαίων.
Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ολλανδός χρηματοοικονομικός παράγοντας, Σάιμον Λίντερτ Βερχόβεν, που θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στο κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος με παράνομα κεφάλαια από τη Βενεζουέλα, το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση της Πλας Ούλτρα.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Ολλανδού τραπεζίτη Σάιμον Λίντερτ Βερχόβεν, τον οποίο οι δικαστικές έρευνες της Αουντιένσια Νασιονάλ παρουσιάζουν ως τον αρχιτέκτονα του δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα κεφαλαίων παράνομης προέλευσης από τη Βενεζουέλα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση διεθνούς εντολής αναζήτησης και σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του χρηματοοικονομικού παράγοντα, στο πλαίσιο της υπόθεσης που ερευνά το περιβάλλον της αεροπορικής εταιρείας Πλας Ούλτρα.
Οι γερμανικές αρχές γνωστοποίησαν τη σύλληψη στην Αουντιένσια Νασιονάλ και διαβεβαιώνουν ότι θα προχωρήσουν στην παράδοση του Βερχούβεν την Πέμπτη, με πτήση από τη Φρανκφούρτη που αναμένεται να φθάσει στη Μαδρίτη γύρω στις 15:00.
Σε βάρος του χρηματοοικονομικού παράγοντα εκκρεμούσε εδώ και έναν χρόνο διεθνής εντολή σύλληψης, καθώς κατηγορείται ότι οργάνωσε τη χορήγηση πιστώσεων στην Πλας Ούλτρα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις πληρωμές στον πρώην πρόεδρο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο.
Η κατηγορία της Εισαγγελίας τοποθετεί τον τραπεζίτη στη ρίζα της ίδιας της υπόθεσης, καθώς φέρεται να διοχέτευσε, μέσω μιας δομής αδιαφανών εταιρειών, πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ παράνομης προέλευσης από τη Βενεζουέλα προς την Πλας Ούλτρα.
Εκείνη η χρηματοδοτική ένεση έγινε εν μέσω της υγειονομικής κρίσης και προηγήθηκε της δημόσιας ενίσχυσης των 53 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία έχει πάντα υποστηρίξει ότι προσέφυγε στις υπηρεσίες του Ολλανδού χρηματοοικονομικού παράγοντα ως έσχατη λύση για να αποφύγει τη χρεοκοπία, μετά το «όχι» των παραδοσιακών τραπεζικών ιδρυμάτων.