Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Έρευνες και κατασχέσεις και στην Ελλάδα
Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες, εκ των οποίων οι τρεις στην Κύπρο, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία συνδέεται με την υπόθεση «Midas».
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Συγκεκριμένα, τρία άτομα συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένα στη Γερμανία και ένα στην Ιταλία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται υπό διερεύνηση φέρεται να διέπραττε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ — ένα περίπλοκο εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.
Οι δράστες πωλούσαν έξυπνα τηλέφωνα (smartphone) μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας φορολογική ζημία που εκτιμάται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία. Οι συλληφθέντες φέρονται να οργάνωσαν και να ελέγχουν το εν λόγω κύκλωμα απάτης ΦΠΑ.
Με τη συνδρομή πολυάριθμων εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, διενεργήθηκαν 12 έρευνες σε χώρους που σχετίζονται με τους υπόπτους και τις εταιρείες που ερευνώνται. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους έως και 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει πως όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.