Ρωσία: Αυστηροποίηση των συναλλαγματικών συναλλαγών

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Νέο θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας από την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου για τις συναλλαγματικές συναλλαγές Ρώσων πολιτών.

Σύμφωνα με τους κανόνες οι πελάτες καλούνται να υποβάλλουν λεπτομερώς τα στοιχεία τους, όπως πλήρες ονοματεπώνυμο, αριθμό διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γεννήσεως και ΑΦΜ.

Η υποχρεωτική υποβολή στοιχείων αφορά συναλλαγές μεγαλύτερες των 15.000 ρουβλίων, ήτοι 200€ κι επισήμως γίνεται για να αποτραπεί το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών.

Ωστόσο οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι μία βασική αιτία είναι η διαρκής υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις μέσω όσων μετατρέπουν τα ρούβλια είτε σε δολάρια είτε σε ευρώ και να σταματήσουν οι έντονα πληθωριστικές τάσεις.

Εφεξής οι τράπεζες έχουν πλέον δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του πελάτη, την εικόνα της επιχείρησής του και την προέλευση των χρημάτων.