Έκτακτη είδηση

Panama Papers: Πώς «στήνεται» το δίκτυο της φοροαποφυγής

Panama Papers: Πώς «στήνεται» το δίκτυο της φοροαποφυγής
Euronews logo
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Πόσο εύκολο είναι να «στήσει» κάποιος εξωχώρια εταιρεία, ώστε να «εξαγάγει» χρήματα;

Αρκετά εύκολο, όπως αποδεικνύει μία απλή έρευνα στο διαδίκτυο.

Χρειάζεται ένα μικρό κεφάλαιο και η συνδρομή εξειδικευμένων γραφείων, κυρίως νομικών, που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση.

Βήμα πρώτο:
Ο ενδιαφερόμενος διαλέγει την χώρα, όπου θα «στήσει» την εταιρεία- βιτρίνα.
Οι ειδήμονες προτιμούν, κυρίως, χώρες με πολύ χαμηλή φορολογία, τους επονομαζόμενους φορολογικούς «παραδείσους», όπου, συνήθως, η εποπτεία των αρχών είναι «χαλαρή».
Τυπικά παραδείγματα, οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, οι Μπαχάμες ή το νησί Νιούε, με λιγότερους από 2.000 μόνιμους κατοίκους.

Ή, σύμφωνα με τα Panama Papers, μεταξύ αυτών είναι και η Νέα Ζηλανδία, παρότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Τζον Κέι, αρνείται τέτοιες κατηγορίες:

«Η Νέα Ζηλανδία έχει τους ίδιους νόμους σε ότι αφορά στο απόρρητο από το 1988. Το 2013, ο ΟΟΣΑ πραγματοποίησε επιβλέψη και μας έδωσε «πιστοποιητικό υγείας».

Βήμα δεύτερο:
Με τη μεσολάβηση ειδικών γραφείων, ο ενδιαφερόμενος αποκτά την εταιρεία – βιτρίνα και ορίζει έναν «αχυράνθρωπο» για να την εκπροσωπεί.

Βήμα τρίτο:
Εάν θέλει να κάνει τον εντοπισμό του ακόμα πιο δύσκολο, μετά την εταιρεία – βιτρίνα, αγοράζει και μία «έτοιμη εταιρεία», για να τη στηρίζει.
Το «πακέτο» συνοδεύεται από την παροχή τραπεζικού λογαριασμού και υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης.

Όλη η γραφειοκρατία μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα σε 48 ώρες, με κόστος που ξεκινάει από τα $2.000.

Οι εταιρείες – βιτρίνες δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία.Πολλές φορές δεν έχουν καν γραφεία: Μόνο ένα όνομα και μία ταχυδρομική διεύθυνση.

Μοναδικός τους σκοπός είναι η μεταφορά κεφαλαίων, η μείωση της φορολογητέας ύλης, η εξασφάλιση χρηματοδότησης και το «ξέπλυμα χρήματος».

Με εξαίρεση το τελευταίο, όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες είναι νόμιμες, εξ ου και είναι δύσκολο για τις αρχές να παρέμβουν.

Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.