Φορολογική απάτη

Ιταλία

Ιταλία-Τεχνητή Νοημοσύνη: Μίμηση της φωνής του υπουργού Άμυνας που ζητούσε εκατομμύρια απο επιχειρηματία

Ο υπουργός Άμυνας θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων για υποκατάσταση προσώπου και απάτη μετά την απάτη στην οποία χρησιμοποιήθηκε η φωνή του Γκουίντο Κροσέτο

10/02/2025

Ελλάδα

Φοροδιαφυγή: Το 2024 οι καταγγελίες στην Ελλάδα έφτασαν τις 75.000

Η εφαρμογή «Appodixi», που έχει εγκατασταθεί από περισσότερους από 300.000 πολίτες, δίνει τη δυνατότητα σάρωσης αποδείξεων και αποστολής τους στην ΑΑΔΕ για έλεγχο

23/01/2025

Ισπανία

Ισπανία: Απάτη ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ με εισαγωγές πολυτελών αυτοκινήτων – 30 συλλήψεις

Ο αρχηγός του δικτύου βαρύνεται με 18 εντάλματα σύλληψης για αδικήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών και φορολογική απάτη

27/12/2024

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Κορυφαίοι πρώην δικαστές και εισαγγελείς μηνύουν τον βασιλιά Χουάν Κάρλος για φορολογικές παραβάσεις

Οι εναγόμενοι θεωρούν ότι η τακτοποιήσεις του στο Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι νόμιμες, δεδομένου ότι το έπραξε μετά από δύο προειδοποιήσεις του δημόσιου φορέα, όταν δεν προστατευόταν πλέον από το απαραβίαστο της ιδιότητάς του ως αρχηγού κράτους

25/11/2024

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Ιταλία: Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Amazon για φοροαπάτη

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορείται για παρανομες συμβάσεις εργασίας και φοροαπάτη

24/07/2024

Ιταλία

Ιταλία: Σπείρα θησαύριζε από ιταλικά και ευρωπαϊκά κονδύλια για την πανδημία

Δεκάδες συλλήψεις - Λεία 600 εκατομμυρίων ευρώ

04/04/2024

Αθλητικά

Ισπανία: Εισαγγελική πρόταση για 5ετή κάθειρξη του Κάρλο Αντσελότι

Κατηγορούμενος για φορολογικές παραβάσεις ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

06/03/2024

Business

Ελλάδα: Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου φορολογικού

Παραδείγματα αύξησης φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

29/11/2023

Ηνωμένο Βασίλειο

F1: Δήλωσε ένοχος ο Έκλστοουν για φοροδιαφυγή - 17 μήνες φυλάκιση με αναστολή

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1 συμφώνησε να καταβάλλει πάνω από 650 εκατομμύρια λίρες στην εφορία του Ηνωμένου Βασιλείου

12/10/2023

Βουλγαρία

Βουλγαρία: Δήμαρχος κατηγορείται για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ

Ο λόγος για τον Βαλεντίν Ντιμιτρόφ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση

10/08/2023

Ελλάδα

Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε Influencer από την ΑΑΔΕ

Διαφημίζει ρούχα και αξεσουάρ στα social media και τα πουλάει διαδικτυακά

20/06/2023

Διεθνή Νέα

Ένοχος για δύο ποινικά αδικήματα δήλωσε ο γιος του Τζο Μπάιντεν

Ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγορείται για φοροδιαφυγή και παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου

20/06/2023

ΗΠΑ

Πρόστιμο στην εταιρεία του Τραμπ για φοροδιαφυγή

Οι παραβάσεις τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2005 και 2018, δηλαδή περιλαμβάνουν και ένα διάστημα που ο Τραμπ ήταν ήδη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών

13/01/2023

Ελλάδα

Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι - Επί 4 χρόνια έκοβε πλαστές αποδείξεις

Απάτη με τη χρήση παράνομου λογισμικού.

09/09/2022

Γαλλία

Γαλλία: 20.000 αδήλωτες πισίνες εντόπισαν οι γαλλικές αρχές

Με λογισμικό υψηλής νοημοσύνης

30/08/2022

Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικό κατάστημα πούλησε υποδήματα αξίας 2,8 εκατ. ευρώ χωρίς να εκδώσει αποδείξεις

Για τρεις χρήσεις - 2016, 2017 και 2018 - η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει αποδείξεις αξίας 2,8 εκατομμυρίων ευρώ

14/08/2022

ΗΠΑ

Εγκαταλείπουν τον Τραμπ και οι λογιστές του

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για φερόμενη φορολογική απάτη των εταιρειών του

15/02/2022

Ιρλανδία

Το Δουβλίνο προσχωρεί στη συμφωνία για ελάχιστο φόρο στις πολυεθνικές

Η ιρλανδική κυβέρνηση δέχτηκε να αυξήσει τον φορολογικό συντελεστή σε τουλάχιστον 15% και να προσχωρήσει στην παγκόσμια συμφωνία φορολογικής μεταρρύθμισης υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ

08/10/2021

Διεθνή Νέα

Απορρίφθηκε έφεση για το σκάνδαλο Cum-Ex

To σκάνδαλο Cum-Ex αφορά εκατοντάδες υποθέσεις φοροαπάτης

29/07/2021

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση των G7 για τη φορολόγηση των εταιρειών

Ο μεταπανδημιακός κόσμος ίσως να κάνει βήματα προς τη διαφάνεια και την φορολόγηση.

07/06/2021