Ο αρχηγός του δικτύου βαρύνεται με 18 εντάλματα σύλληψης για αδικήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών και φορολογική απάτη
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Η Αστυνομία και η Φορολογική Υπηρεσία, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατάφεραν ένα ισχυρό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα με την εξάρθρωση ενός διεθνούς δικτύου που εισήγαγε πολυτελή οχήματα. Η απάτη προκάλεσε ζημιά στο ισπανικό Δημόσιο ύψους άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της μη καταβολής ΦΠΑ.
Η επιχείρηση, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 30 ατόμων, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε δεκατρείς ισπανικές επαρχίες και στη Γερμανία. Ο αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Γερμανία, όπου και παραμένει στη φυλακή αναμένοντας την έκδοσή του στην Ισπανία.
Ο αρχηγός, ο οποίος είχε 18 εντάλματα για διάφορα αδικήματα, όπως διακίνηση ναρκωτικών και φορολογική απάτη, λειτουργούσε με πλαστή ταυτότητα προκειμένου να αποφύγει τη δικαιοσύνη.
Τους τελυταίους μήνες πραγματοποιήθηκαν 17 έρευνες, δεκαπέντε από αυτές στην Ισπανία και δύο στη Γερμανία, οι οποίες οδήγησαν στην κατάσχεση 307.860 ευρώ σε μετρητά, κοσμημάτων καθώς και οχημάτων υψηλής τεχνολογίας. Οι αρχές δέσμευσαν επίσης πολυτελείς κατοικίες αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και χρηματοπιστωτικά προϊόντα στην Ισπανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία.
Πώς λειτούργησε η οργάνωση
Το δόλιο σύστημα λειτουργούσε μέσω εταιρειών γνωστών ως "missing traders", οι οποίες έφερναν πολυτελή οχήματα στην Ισπανία χωρίς να καταβάλλουν τον αντίστοιχο ΦΠΑ, επιτρέποντας την πώλησή τους σε τιμές χαμηλότερες της αγοράς. Η οργάνωση ήταν δομημένη σε τρία κύρια παραρτήματα: ένα που λειτουργούσε στην περιοχή Λεβάντε, ένα άλλο στην Ανδαλουσία - συγκεκριμένα στην Κόρδοβα και την Κόστα ντελ Σολ - και ένα τρίτο που ήταν αφιερωμένο στη δημιουργία του επιχειρηματικού δικτύου που ήταν απαραίτητο για τη φορολογική απάτη και το ξέπλυμα χρήματος.
Μια ιδιαίτερα σοβαρή πτυχή αυτού του σχεδίου είναι η χρήση ευάλωτων ατόμων ως βιτρίνα, στους οποίους η οργάνωση προσέφερε διαμονή σε ασφαλή διαμερίσματα με αντάλλαγμα να εμφανίζονται ως διαχειριστές και εταίροι στις εταιρείες που εμπλέκονται στην απάτη. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τόσο στα ιδιωτικά σπίτια των αρχηγών της σπείρας όσο και σε αντιπροσωπείες πολυτελών αυτοκινήτων που συνδέονται με την οργάνωση.
Η επιχείρηση αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία στον αγώνα κατά της διεθνούς φορολογικής απάτης και αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόμου για τη δίωξη του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.