Πλοκάμια και στην Κύπρο
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΜετά από δεκάδες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) 11 άτομα παραμένουν προφυλακισμένα από σήμερα.
Στόχος της έρευνας είναι μια εγκληματική οργάνωση για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκεται σε απάτη ΦΠΑ ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και σε σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Συνελήφθησαν 21 άτομα από την Οικονομική Αστυνομία και κατασχέθηκαν δέκα πολυτελή ρολόγια, μεγάλος αριθμός κινητών τηλεφώνων, ένα πιστόλι, πάνω από 130.000 ευρώ σε μετρητά και μεγάλος αριθμός εγγράφων και εξωτερικών σκληρών δίσκων.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από έκθεση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και αποκάλυψε ότι οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα πολύπλοκο πλέγμα εταιρειών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (Κύπρο και Σλοβακία), προκειμένου να επωφεληθούν από τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποίησε μεγάλο αριθμό αχυρανθρώπων, οι οποίοι διαχειρίζονταν (ή εξακολουθούν να διαχειρίζονται) τουλάχιστον 430 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους οικονομικούς τομείς. Τα στοιχεία αποκάλυψαν επίσης διάφορα σχήματα που συνδέονται με πρόσθετη φοροδιαφυγή ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία θα διερευνηθούν περαιτέρω. Διεξήχθησαν έρευνες στην Κύπρο και τη Σλοβακία, με την υποστήριξη των εκεί γραφείων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για να ληφθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις εταιρείες που έχουν έδρα εκεί Ο ανακριτής διέταξε την προφυλάκιση έντεκα ατόμων και περιοριστικά μέτρα για δέκα άτομα. Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.