Η Zhimin Qian, 47 ετών, εξαπάτησε πάνω από 128.000 ανθρώπους στην Κίνα πριν προσπαθήσει να ξεπλύνει τα παράνομα έσοδα από κρυπτονομίσματα αγοράζοντας ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Μια Κινέζα καταδικάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για ηγετικό ρόλο σε απάτη με Bitcoin, μετά από την κατάσχεση, που θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο, κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών (€6,3 δισ.).
Η Zhimin Qian, επίσης γνωστή ως Yadi Zhang, παραδέχθηκε την ενοχή της στο Southwark Crown Court του Λονδίνου για παράνομη απόκτηση και κατοχή του κρυπτονομίσματος.
Η παραδοχή της ενοχής της ήρθε μετά από επταετή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε όλο τον κόσμο, δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.
Η 47χρονη οργάνωσε μια μεγάλης κλίμακας απάτη στην Κίνα μεταξύ 2014 και 2017, εξαπατώντας περισσότερα από 128.000 θύματα και αποθηκεύοντας τα κλεμμένα χρήματα σε Bitcoin, σύμφωνα με την αστυνομία.
Στη συνέχεια διέφυγε από την Κίνα χρησιμοποιώντας ψευδή έγγραφα και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει τα παράνομα έσοδα αγοράζοντας ακίνητα στα τέλη του 2018, σύμφωνα με τις αρχές.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι κατέσχεσε συνολικά 61.000 Bitcoins από την Qian.
«Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και ανάμεσα στις πιο υψηλής αξίας υποθέσεις κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως», δήλωσε ο Will Lyne, επικεφαλής της οικονομικής και κυβερνοεγκληματικής διοίκησης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.
Μια άλλη Κινέζα, η 43χρονη Jian Wen, καταδικάστηκε πέρυσι για το ρόλο της στην απάτη με Bitcoin. Η Wen φυλακίστηκε για έξι χρόνια και οκτώ μήνες.
Η Qian θα καταδικαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
«Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από οργανωμένους εγκληματίες για να αποκρύψουν και να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία, ώστε οι απατεώνες να απολαμβάνουν τα οφέλη της εγκληματικής τους δραστηριότητας», δήλωσε ο Robin Weyell, αναπληρωτής επικεφαλής εισαγγελέας της Υπηρεσίας Δίωξης του Στέμματος.
«Η CPS θα εργαστεί τώρα για να εξασφαλίσει, μέσω ποινικής κατάσχεσης και αστικών διαδικασιών, ότι τα εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν πέρα από την εμβέλεια των απατεώνων», πρόσθεσε.