EventsEventsΠοντάκαστ
Loader

Find Us

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Europol: Μεγάλη επιχείρηση σε Βουλγαρία, Σερβία, Γερμανία και Κύπρο

Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου Πνευματικά Δικαιώματα Kin Cheung/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Πνευματικά Δικαιώματα Kin Cheung/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Από Ιωάννης Καράγιωργας
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button
Αντιγραφή/Επικόλληση το λινκ του βίντεο πιο κάτω:Copy to clipboardCopied

Έφοδος στα γραφεία της Nexo στη Βουλγαρία - 15 συλλήψεις

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Η δράση της Europol εναντίον οικονομικών εγκλημάτων συνεχίστηκε με την βουλγαρική αστυνομία να πραγματοποιεί έφοδο στις εγκαταστάσεις της Nexo, μίας τοπικής τράπεζας κρυπτονομισμάτων. Η εν λόγω επιχείρηση κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων, φοροδιαφυγή, απάτη και οργανωμένο έγκλημα.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες μετά από τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών που είχαν ως στόχο να παρακάμψουν τις κυρώσεις κατά των ρωσικών τραπεζών, εταιρειών και ιδιωτών. Μεταξύ των πελατών της Nexo βρίσκεται και ένας άνδρας που κατηγορείται για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε Βουλγαρία, Κύπρο, Γερμανία και Σερβία. Στην Κύπρο συγκεκριμένα ανακρίθηηκαν 2 ύποπτοι μετά από έρευνα σε 2 κατοικίες ενώ έγινε 14 συλλήψεις στη Βουλγαρία και μία στη Γερμανία.

Κατασχέθηκαν 3 ηλεκτρονικά πορτοφόλια με 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα, 50.000 ευρώ σε μετρητά, 3 οχήματα, σκληροί δίσκοι και πολλά έγγραφα.

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Σουηδία: Σάλος μετά την αποκάλυψη "εργοστασίου τρολ" της ακροδεξιάς στο διαδίκτυο

Τσαντ: Η αντιπολίτευση κατηγορεί για καλπονοθεία τον στρατηγό Ίτνο

Ελλάδα: Απάτες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης- Χάνονται εκατομμύρια ευρώ