Βαριά κακουργήματα στη δίωξη για την υπόθεση της Pizza Fan - Πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό - Δημόσια τοποθέτηση της εταιρείας
Σε πάνω από 35.000.000 υπολογίζεται η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζονται τα μέλη της αλυσίδας καταστημάτων γνωστής πιτσαρίας, που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη φοροδιαφυγής.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Στη δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας περιλαμβάνονται βαριά κακουργήματα κατά περίπτωση σε βάρος των 23 συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και η διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα, δηλαδή, όλοι οι διαχειριστές των καταστημάτων franchise σε όλη την Ελλάδα.
Οι κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας, στελέχη της διοίκησης, λογιστές και προγραμματιστές ζημίωναν το ελληνικό δημόσιο μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν στα καταστήματα για τη δεκαετία από το 2016 μέχρι το 2026.
Το ποσό των κερδών που δεν δηλώθηκαν ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, για την υπόθεση.
Πώς έφτασε η αστυνομία στην εξάρθρωση του κυκλώματος
Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από έρευνες που ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο, μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία.
Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.
Από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.
Ο προγραμματιστής της οργάνωσης που είναι μεταξύ των συλληφθέντων, είχε δημιουργήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες, χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.
Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας, να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.
Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.
Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.
Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη, με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.
Πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό
Πιο συγκεκριμένα, το παράνομο λογισμικό λειτουργούσε ως εξής:
* Η εταιρεία διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας που εδρεύει στο Χαλάνδρι, και εν συνεχεία προωθεί τις παραγγελίες στο αντίστοιχο κατάστημα βάσει διεύθυνσης εξυπηρέτησης
* Η παραγγελία τότε εμφανίζεται και στο σύστημα παραγγελιοληψίας του αντίστοιχου καταστήματος, προκειμένου να εκτελεστεί
* Όταν μια παραγγελία ολοκληρωθεί, ο εκάστοτε υπάλληλος - ταμίας του καταστήματος πατά (touch screen) πάνω σε αυτή και του δίνονται τρεις επιλογές:
α) έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά,
β) έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας και
γ) ακύρωση παραγγελίας.
Αυτές είναι οι προκαθορισμένες επιλογές του συστήματος, ενώ για κάποιες παραγγελίες τις οποίες επιλέγει ο ειδικός αλγόριθμος, δίνεται μια πρόσθετη δυνατότητα η οποία ονομάζεται «κέρασμα-απόδειξη».
* Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδίδεται απόδειξη καταγράφονται και παραμένουν στο κεντρικό σύστημα, ώστε να μπορεί η Ε.Ο. να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να γνωρίζει και να διανέμει ανάλογα τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα.
Σημειώνεται ότι, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας από τους διαχειριστές των καταστημάτων, και παραδίδονταν κάθε μήνα στον αρχηγό και στα υπόλοιπα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης, σε συναντήσεις που έκαναν κάθε μήνα, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν το αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.
Ο ρόλος των μελών της οργάνωσης
* 68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων. Ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης κα είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.
* 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας που εδρεύει στην Κύπρο και στο οποίο ανήκει η εταιρεία του 68χρονου, ήταν υπαρχηγός της οργάνωσης, αποτελώντας τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή της οργάνωσης, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.
* 57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των αρχηγικών μελών και των καταστημάτων, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα, ενώ παρείχε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.
* 51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού,
* 37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας αλλά και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων,
* 47χρονος, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού,
* 40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού,
* 43χρονος, διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, ενώ διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.
* 44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.
Η μυστική κρύπτη και τα κατασχεθέντα εκατομμύρια
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
* -1.288.732,60- ευρώ,
* -52- κεντρικές μονάδες Η/Υ,
* φορολογικός μηχανισμός,
* -6- πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και -3- μοτοσυκλέτες,
* -92- πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και
* πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.
Σημειώνεται ότι από τα κατασχεθέντα χρήματα, το 1.100.000 περίπου ευρώ, βρέθηκαν σε ειδική κρύπτη στη βίλα του 68χρονου φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης στα βόρεια προάστια, στην οποία έμπαινες από μια κρυφή πόρτα, πίσω από ένα έπιπλο.
Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
Τέλος, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ συντάχθηκαν για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026, συνολικά 108 εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.
Η δημόσια τοποθέτηση της Pizza Fan
Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε η Pizza Fan σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει.
«Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της» σημειώνεται στην ανακοίνωση.
«Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει.
Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος.
Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.