Έκτακτη είδηση

Το σκάνδαλο των συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι επιπτώσεις του στη Μέση Ανατολή

Το σκάνδαλο των συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι επιπτώσεις του στη Μέση Ανατολή
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Καλωσορίσατε στο Business Middle East. Αυτήν την εβδομάδα συζητούμε το τελευταίο οικονομικό σκάνδαλο που συγκλόνισε τις διεθνείς τράπεζες.
Ενα νέο σκάνδαλο που προστέθηκε σε έναν μακρύ κατάλογο που είχε δημιουργηθεί από τα προηγούμενα χρόνια.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο μια ομάδα μεγάλων διεθνών τραπεζών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Υπήρξε μια σειρά από κατηγορίες, μαζί με πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, που προκύπτουν από την χειραγώγηση της αγοράς.

Ενώ όμως η βρετανική αρχή δημοσιονομικού ελέγχου επέβαλε ένα από τα πιο μεγάλα πρόστιμα στην ιστορία της, οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό δεν θα είναι το τελευταίο σκάνδαλο.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς θα μπορούσαν να αλλάξουν τους προορισμούς των επενδύσεών τους σε χώρες όπου υπάρχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Οι αμερικανικές και βρετανικές αρχές επέβαλαν πρόστιμα συνολικά σε έξι διεθνείς τράπεζες, συνολικού ύψους περίπου έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την απόδοση κατηγοριών σε βάρος τους για χειραγώγηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η JP Morgan (JPM.N), η Citigroup (C.N), η Barclays (BARC.L) και η Royal Bank of Scotland (RBS.L) επιβεβαίωσαν ότι αποπειράθηκαν να χειραγωγήσουν συνάλλαγμα του οποίου οι τιμές των καθημερινών συναλλαγών φτάνουν κατά μέσο όρο τα πέντε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αμερικανικές αρχές υποστήριξαν ότι
χρησιμοποίησαν απατηλά μέσα για τη χειραγώγηση του δολαρίου και του ευρώ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου από τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο του 2007 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2013.

Ο Αμερικανός Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Μπιλ Μπάγιερ εξήγησε: «Με απλά λόγια, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι τιμές με τις οποίες αγοράζεις και πουλάς συνάλλαγμα. Θα πρέπει να ορίζονται σε ανταγωνιστικές τιμές, με τον ίδιο τρόπο που οι τιμές καθορίζονται σε οποιαδήποτε αγορά. Αντί για αυτό, τα μέλη αυτού του καρτέλ συνωμότησαν για να βγάλουν παράνομο κέρδος από την χειραγώγηση αυτών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι τράπεζες που ομολόγησαν σήμερα την ενοχή τους δεν είναι μόνο απλοί συμμετέχοντες στην αγορά. Πρόκειται για τους διαμορφωτές της. Αντιπροσωπεύουν το 25% ή και περισσότερο των ετήσιων συναλλαγών από ευρώ σε δολάριο και αντιστρόφως. Ως εκ τούτου, ήταν στη μοναδική θέση να χειραγωγήσουν αυτή την αγορά».

Εμπλεκόμενη επίσης στο τραπεζικό σκάνδαλο ήταν η UBS. Αναφορικά με την συγκεκριμένη τράπεζα, ήταν η πρώτη που ανέφερε παραπτώματα και κακοδιαχείριση. Για τον λόγο αυτό δεν της επιβλήθηκε τόσο υψηλό πρόστιμο όσο στις υπόλοιπες, αλλά και το δικό της που επέβαλε η η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ άγγιξε τα 342 εκατ. δολάρια για τον ρόλο της στο σκάνδαλο των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

To σκάνδαλο έχει πάντως σαν αποτέλεσμα την προώθηση μιας αυτοματοποιημένης αγοράς συναλλάγματος.

Για να συζητήσουμε το ζήτημα, το Business Middle Eiast φιλοξένησε τον Στέφαν Ντέιβι, διευθυντή της ADS Securities στο Abu Dhabi.

*euronews:
Για πολλά χρόνια συνεχιζόταν η χειραγώγηση του συναλλάγματος και τα σκάνδαλα. Γιατί οι αρχές δεν παίρνουν πιο αυστηρά μέτρα πέρα από τα πρόστιμα;*

Στέφαν Ντέιβι:
Για εμάς το σημαντικό γεγονός είναι ότι ανέλαβαν δράση οι ρυθμιστικές αρχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Θέλουμε να δούμε ότι υπάρχει ένα υψηλό πεδίο δράσης και δεν υποκρύπτεται χειραγώγηση. Τώρα έχουμε ακριβώς αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές ανέλαβαν δράση. Νομίζω ότι οι τράπεζες θα χαρούν με αυτήν την κατάσταση. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το μέγεθος του προστίμου δεν επηρεάζει τις τράπεζες και τους επενδυτές εκεί, οι τράπεζες είναι πολύ μεγάλες ενώ τα πρόστιμα σχετικά μικρά. Όμως οι τοπικοί επενδυτές αυτό που θέλουν να δουν είναι ότι υπάρχει καλή ρευστότητα, η δυνατότητα να κάνουν συναλλαγές και φυσικά η δυνατότητα να βγάλουν χρήματα από τις αγορές.

*euronews:
Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των παραβιάσεων, αναφορικά με την σταθερότητα των συναλλαγματικών αγορών και των επενδυτών;*

Στέφαν Ντέιβι:
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι καθημερινές συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος φτάνουν περίπου τα 5,3 εκατ. δολάρια. Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, στηρίζει όλες τις συναλλαγές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επομένως ο αντίκτυπος αυτών των προστίμων σε αυτές δεν θα είναι μεγάλος. Είναι σημαντικό που τα πρόστιμα επιβλήθηκαν εκεί, και είναι σημαντικό ότι βλέπουμε να ασκούν τον ρόλο τους οι ρυθμιστικές αρχές, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει την αγορά. Επίσης, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλή περίοδο στην αγορά, αλλά υπάρχει αστάθεια. Έχουμε μετοχικές αγορές στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών,βλέπουμε κινήσεις τόσο με το χρυσό και μεταβολές στο πετρέλαιο και έρχεται και μια συνάντηση πολύ κρίσιμη του ΟΠΕΚ τον Ιούνιο, επομένως οι επενδυτές στην περιοχή αναζητούν ρευστότητα, αναζητούν για την ικανότητα να συναλλάσσονται, και θα δουν την αγορά να προχωρά μπροστά, τώρα που οι ρυθμιστικές αρχές ανέλαβαν δράση.

*euronews:
Πώς θα μπορούσαν οι τράπεζες να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών;*

Στέφαν Ντέιβι:
Το πρώτο πράγμα είναι ότι οι ρυθμιστικές αρχές έδρασαν, έβαλαν πρόστιμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους επενδυτές που θα επιστρέψει την εμπιστοσύνη, αλλά για την ακρίβεια η εμπιστοσύνη στις τράπεζες είναι αυτή που χτίζουν μόνες τους, από τον τρόπο που λειτουργούν και συμπεριφέρονται στους πελάτες τους, οπότε είναι δικό τους ζήτημα. Αν δούμε όμως το ζήτημα σε τοπικό επίπεδο, δεν είναι οι περιφερειακές τράπεζες της περιοχής μας που είχαν το πρόβλημα. Στις εδώ τράπεζες δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα. Επομένως πιστεύουμε ότι πολλές επενδύσεις θα επιστρέψουν στην περιοχή εξαιτίας όλων αυτών.

*euronews:
Μπορούμε να πούμε ότι τα οφέλη έρχονται τώρα στη Μέση Ανατολή;*

Στέφαν Ντέιβι:
Ακριβώς. Είναι πολύ καλή περίοδος για τις τράπεζες της Μέσης Ανατολής και τους επενδυτές στη Μέση Ανατολή. Ποτέ δεν είναι καλό να υπάρχουν τέτοια πρόστιμα και να έχεις τις αρχές να ελέγχουν την βιομηχανία σου – και η συναλλαγματική αγορά είναι μια βιομηχανία, μια ευρύτερη βιομηχανία. Όμως νομίζω ότι για την περιοχή εδώ είναι ένα γνήσιο πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτήν την κατάσταση. Και αν οι τράπεζες παρέχουν σωστές υπηρεσίες, οι επενδυτές που θέλουν περισσότερα χρήματα θα επιστρέψουν στην περιοχή και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι.

Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.