Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Barclays: έκανε τα «στραβά μάτια» για πλούσιους πελάτες

Barclays: έκανε τα «στραβά μάτια» για πλούσιους πελάτες
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Πρόστιμο 72 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, επέβαλε στην Barclays η βρετανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority, FCA).

Είναι ευθύνη των βρετανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να διασφαλίσουν ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν για ποινικά κολάσιμους σκοπούς. Η Barclays παρέλειψε να το πράξει

Η Barclays κρίθηκε ένοχη για το ότι δεν ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την αποτροπή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η υπόθεση αφορά συναλλαγή ύψους 1,88 δισεκατομμυρίων λιρών, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2011-2012 και απέφερε στην Barclays κέρδη 52,3 εκατομμυρίων λιρών.

«Είναι ευθύνη των βρετανικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων να διασφαλίσουν ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν για ποινικά κολάσιμους
σκοπούς και, ιδίως, για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Barclays παρέλειψε να το πράξει» αναφέρει η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς.

Για την διεκπεραιώσει ταχύτερα, η Barclays δεν υπέβαλε τους απαραίτητους ελέγχους στους πλούσιους πελάτες της, που αποτελούσαν πρόσωπα «πολιτικά εκτεθειμένα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Τα ονόματα των πελατών δε δημοσιοποιήθηκαν.
Τα στοιχεία για τη συναλλαγή κρατήθηκαν σε ξεχωριστό αρχείο, έξω από τα συστήματα της τράπεζας, και ελάχιστοι γνώριζαν για αυτήν.
Σε περίπτωση διαρροής των ονομάτων, η Barclays είχε δεσμευτεί να αποζημιώσει τους πελάτες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συναλλαγή ήταν νόμιμη.

Ρωσία- Τουρκία: ο οικονομικός «πόλεμος» ξεκίνησε

Ρωσία- Τουρκία: ο οικονομικός «πόλεμος» ξεκίνησε
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Με «σοβαρές επιπτώσεις» προειδοποίησε το Κρεμλίνο την Τουρκία και οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτές θα αφορούν την οικονομία.
Η αρχή έγινε με τον τουρισμό και την παρότρυνση Πούτιν στους Ρώσους να μην επισκέπτονται την Τουρκία.
Ήδη, το ρωσικό πρακτορείο Brisco, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι σταματάει την πώληση πακέτων για Τουρκία.

Αναμφισβήτητα, αν οι Ρώσοι αποφασίσουν να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις, μπορούν να κάνουν σημαντική ζημιά στην τουρκική οικονομία

Οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει ισχυρές εμπορικές σχέσεις.
Πέρυσι, το ύψος των μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών άγγιξε τα $31 δισεκατομμύρια, με τη Ρωσία να αποστέλλει κυρίως τουρίστες, ενέργεια και σιτάρι στην Τουρκία.
Η Τουρκία εξάγει, κυρίως, υφάσματα και τρόφιμα, ιδιαίτερα μετά την επιβολή του ρωσικού εμπάργκο στις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

«Αναμφισβήτητα, αν οι Ρώσοι αποφασίσουν να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις, μπορούν να κάνουν σημαντική ζημιά στην τουρκική οικονομία» εκτιμά ο οικονομολόγος Κρις Μποσάμ «Ήδη γίνεται λόγος για πιθανή ακύρωση συμφωνιών. Όμως, πιστεύω ότι, ενώ γίνεται η σχετική συζήτηση, δε θα κρατήσει για πολύ. Και οι δύο πλευρές έχουν πολλά να χάσουν.»

Αν οι Ρώσοι ακολουθήσουν την παρότρυνση των αρχών, θα στερήσουν από την Τουρκία τη μεγαλύτερη πηγή τουριστικού εισοδήματος.
Αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό τουριστών στην Τουρκία, μετά τους Γερμανούς, ξοδεύουν, όμως, τα περισσότερα.

Η Ρωσία προμηθεύει στην Τουρκία πάνω από το μισό φυσικό αέριο, που καταναλώνει, και το 30% του πετρελαίου.

Οι δύο χώρες σχεδίαζαν τον TurkStream για την προμήθεια αερίου στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας την Ουκρανία.

Επίσης, το πρώτο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Τουρκία το κατασκευάζει η υπό κρατικό έλεγχο ρωσική Rosatom.

Ρωσία- Τουρκία: ο οικονομικός «πόλεμος» ξεκίνησε