Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

Έκτακτη είδηση

Έκτακτη είδηση

Bahamas Leaks: Νέες αποκαλύψεις για εξωχώριες εταιρίες

Bahamas Leaks: Νέες αποκαλύψεις για εξωχώριες εταιρίες
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung δημοσιοποίησαν 1,3 εκατομμύρια έγγραφα που αφορούν 175.000 εταιρείες και ιδρύματα που ιδρύθηκαν μεταξύ 1990 και 2016 στις Μπαχάμες.

Τόσο η εφημερίδα όσο και ΙCIJ αναφέρουν πως η χρήση λογαριασμών σε φορολογικούς παραδείσους δεν είναι απαραιτήτως παράνομη ή αθέμιτη.

Πώς συνδέονται με άλλες παρόμοιες υποθέσεις

H συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνεται σε μια ευρύτερη βάση δεδομένων για τις εξωχώριες εταιρίες την “Offshore Leaks Database”. Εκεί βρίσκονται πληροφορίες για 500.000 εξωχώριες εταιρείες, ενώ υπάρχουν και στοιχεία από προηγούμενες υποθέσεις, όπως τα Panama Papers.

Tα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ

Οι εμπλεκόμενοι

Το πλέον γνωστό όνομα των Bahamas Leaks είναι η πρώην Επίτροπος Ανταγωνισμού Νίλι Κρόες. Εμφανίζεται να διευθύνει την εταιρεία Mint Holdings Limited, μεταξύ 2000 και 2009 . Η ίδια δεν φέρεται να δήλωσε αυτήν την δραστηριότητά της πριν αναλάβει τα καθήκοντα της στην Κομισιόν το 2004.

Η εταιρεία της Ολλανδής πρώην Επιτρόπου ιδρύθηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, για μια συναλλαγή δισεκατομμυρίων με τον αμερικανικό όμιλο ενεργειακών εταιρειών Enron. Η συμφωνία όμως, δεν επευτέχθη. Λόγω του ότι η Νίλι Κρόες δεν το γνωστοποίησε στην Κομισιόν κινδυνεύει τώρα με διαγραφή της σύνταξής της, καθώς και άλλες «ποινές». Ο συνήγορος της ανέφερε πως η εμφάνιση της στα αρχεία της εταιρίας οφείλεται σε αβλεψία υπαλλήλου, καθώς στην πραγματικότητα δεν ασκούσε καμία δραστηριότητα. Το λάθος, όπως υποστήριξε, ο συνήγορος της διορθώθηκε το 2009. Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται επίσης η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις ITF, καθώς και 100 Γερμανοί, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας Γκέοργκ Φράιχερ φον Βάλντενφελς.

Τι είναι οι εξωχώριες εταιρίες

Είναι οι εταιρίες εκείνες που έχουν την έδρα τους σε ξένη χώρα, με βάση τη νομοθεσία της οποίας, δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

Η επένδυση σε τέτοιου είδους εταιρίες δεν είναι είναι παράνομη. Έκτος αν χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος από παράνομη δραστηριότητα

Τα μυστικά των εξωχώριων εταιριών στο «φως»