EventsEventsΠοντάκαστ
Loader

Find Us

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Ισπανία: έφοδος στη Santander για τη λίστα Φαλτσιανί

Ισπανία: έφοδος στη Santander για τη λίστα Φαλτσιανί
Πνευματικά Δικαιώματα 
Από Συμέλα Τουχτίδου
Δημοσιεύθηκε
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button

Τη λίστα Φαλτσιανί, γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ, «ξεσκονίζουν» οι αρχές της Ισπανίας.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Τη λίστα Φαλτσιανί, γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ, «ξεσκονίζουν» οι αρχές της Ισπανίας.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας Santander, στη Μαδρίτη, αναζητώντας έγγραφα για σειρά λογαριασμών που συνδέονται με τους λογαριασμούς της HSBC, που περιλαμβάνονται στη λίστα Φαλτσιανί.

Συνολικά, 40 πρόσωπα ή οικογένειες βρίσκονται στο «στόχαστρο» της ισπανικής δικαιοσύνης, καθώς υπάρχουν υποψίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Συνολικά στη λίστα Φαλτσιανί περιλαμβάνονται 659 λογαριασμοί Ισπανών πολιτών, που οι αρχές εκτιμούν ότι «κρύβουν» €6 δισεκατομμύρια.
Πολλοί από τους κατόχους των λογαριασμών έχουν ήδη προχωρήσει σε συμβιβασμό με τις ισπανικές φορολογικές αρχές.

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Σε κρίση και τα ευρωπαϊκά παγωτά; Περικοπές 7.500 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η Unilever

ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 1 δισ. δολαρίων

Καναδάς: Συνελήφθη διευθυντικό στέλεχος της Huawei