Το συριακό καθεστώς φέρεται να έχει παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις με τρεις εταιρείες-βιτρίνες. Με τον τρόπο αυτό, ο Μπασάρ αλ Άσαντ συνέχισε να
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΤο συριακό καθεστώς φέρεται να έχει παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις με τρεις εταιρείες-βιτρίνες.
Με τον τρόπο αυτό, ο Μπασάρ αλ Άσαντ συνέχισε να χρηματοδοτεί
τον στρατό του. Τα ονόματα των τριών εταιρειών αποκαλύφθηκαν μέσω των «Panama Papers».
Σύμφωνα με την έρευνα της «Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων», πάμπλουτος ξάδελφος του Άσαντ, είχε αναλάβει τη σύσταση εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους.
Ο Ράμι Μαχλούφ είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν δεχτεί σφοδρές επικρίσεις από τους Σύρους αντικαθεστωτικούς.
Στο πλέον γνωστό και ως «σκάνδαλο του αιώνα», εμπλέκεται και το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Η νομική εταιρεία «Μοσάκ Φονσέκα» είχε στενούς δεσμούς με την εταιρεία DCB Finance, που έχει την έδρα της στη Βόρεια Κορέα.
Το Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει επιβάλλει κυρώσεις στην εταιρεία επειδή υποστήριζε με κεφάλαιά της το καθεστώς της Βόρειας Κορέας και είχε δεσμούς με τράπεζα που χρηματοδοτούσε το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.