Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Panama Papers: Φως στο τούνελ των offshore

euronews_icons_loading
Panama Papers: Φως στο τούνελ των offshore
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Χαρακτηρίζεται ως το «σκάνδαλο του αιώνα».

Η μαζική διαρροή εγγράφων από την δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca, με έδρα τον Παναμά, άνοιξε ένα παράθυρο στον σκοτεινό κόσμο των υπεράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τα περίφημα Panama Papers έφερε στο «φως» η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων.

«Ο κόσμος των offshore έχει το χαρακτηριστικό ότι προσαρμόζεται πολύ γρήγορα. Όταν ένα κόλπο αποκαλύπτεται, εμφανίζονται καλοπληρωμένοι λογιστές και δικηγόροι που ανακαλύπτουν το επόμενο κόλπο. Αλλά αργά ή γρήγορα, στην εποχή της πληροφορίας, της διασύνδεσης και της συνεργασίας αποφασιστικών δημοσιογράφων, θα είναι όλο και δυσκολότερο να κρατήσουν κρυμμένα αυτά τα μυστικά», ανέφερε η Μαρίνα Γουόκερ Γκεβάρα, υποδιευθύντρια της Κοινοπραξίας.

Ψηλά στην λίστα όσων φέρονται να χρησιμοποιούσαν την Mossack Fonsceca προκειμένου να στήσουν υπεράκτιες εταιρείες και να κρύψουν τις περιουσίες τους, βρίσκονται άτομα του περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις καταγγελίες

Ευθέως αναφέρεται το όνομα το όνομα του προέδρου της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι, ο οποίος στο παρελθόν διεύθυνε offshore εταιρεία του πατέρα του στις Μπαχάμες. Υποστηρίζει ότι η εταιρεία ήταν νόμιμη.

Στα Panama Papers εμπλέκονται είτε προσωπικά είτε μέσω συγγενών τους 39 νυν και πρώην αρχηγοί κρατών, όπως ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ και Βρετανός ομόλογός του Ντέιβιντ Κάμερον.

Η δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca, που είχε στήσει πάνω από 240.000 εξωχώριες εταιρίες για λογαριασμό πελατών από ολόκληρο τον κόσμο, αρνείται ότι συνέπραξε σε παράνομες δραστηριότητες.

Παρότι η μεταφορά χρημάτων σε εταιρίες offshore δεν είναι παράνομη, η Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων αναφέρει ότι θα μπορούσε να παράσχει αποδείξεις για την ύπαρξη κρυμμένου πλούτου, με στόχο την φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών και την αποφυγή διεθνών κυρώσεων

Η μια μετά την άλλη κυβερνήσεις και δικαστικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο δηλώνουν έτοιμες να διερευνήσουν πιθανά οικονομικά εγκλήματα.

Η «ελληνική εμπλοκή»

Στο κεφάλαιο Ελλάδα εμπλέκονται 223 εταιρείες, 64 πελάτες, 57 δικαιούχοι και 285 μέτοχοι

Στη λίστα των «διακεκριμένων παικτών» εμφανίζεται το όνομα του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο τριών εταιριών: Green Shamrock Foundation, Diman και Aisios.

Στην ιστοσελίδα των αποκαλύψεων φιλοξενείται η απάντηση του ιδίου, που όπως υποστηρίζουν οι συντάκτες της: «αρχικά είπε ότι δεν θυμάται τις εταιρείες, αλλά αργότερα παραδέχθηκε ότι σύμφωνα με τα αρχεία του έχει υπηρετήσει ως μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Green Shamrock Foundation, Diman και Aisios.

Στην συνέχεια είπε ότι το έκανε για δύο οικογενειακούς φίλους με τους οποίους τον συνδέει μακρόχρονη φιλία και ότι δεν έλαβε καμία αποζημίωση. Ο πρώην σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά τόνισε ότι «δεν είχε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε αυτές τις εταιρείες» και έτσι δεν ήταν υποχρεωμένος να τα δηλώσει στις φορολογικές αρχές».

Η «κυπριακή εμπλοκή»

Εμπλοκή και της Κύπρου διαφαίνεται μέσα από τα Panama Papers, τα οποία αποκαλύπτουν πιθανή χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca στις διαδρομές μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, αποκαλύφθηκε ότι η δικηγορική εταιρεία, μεταξύ άλλων χωρών, διατηρεί γραφεία και στη Λεμεσό.

Γίνεται επίσης αναφορά σε ρωσική τράπεζα, η οποία αποκαλείται “το πορτοφόλι του Πούτιν’‘ και επικεφαλής της είναι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ρώσου προέδρου.

Η συγκεκριμένη Ρωσική τράπεζα φέρεται να είχε συνεργασία με την RCB η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο και να χρησιμοποιήθηκε ως “όχημα” για μυστικές μεταφορές εκατομμυρίων δολαρίων, μέσα από πλασματικά έγγραφα, μεταχρονολογημένες διαταγές και μη εγγυημένα δάνεια, προκειμένου να αποκτηθεί ο έλεγχος μέσων ενημέρωσης και μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε ανακοίνωση, ανέφερε ότι αξιολογεί τις πληροφορίες στο βαθμό που ενδεχομένως να αφορούν το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και προβαίνει, όπου χρειάζεται, στις δέουσες ενέργειες.

Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.