Η επιχείρηση εντοπίζει ακίνητα 20 εκατ. ευρώ και κινήσεις κρυπτονομισμάτων 2 τρισ. δολαρίων: μεταξύ των συλληφθέντων ο επικεφαλής της «Τράπεζας του Ντουμπάι».
Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά μιας από τις σημαντικότερες παράνομες «τράπεζες» στον κόσμο, η οποία χρηματοδοτεί το εμπόριο ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο αρχηγός μιας οργάνωσης γνωστής ως «Τράπεζα του Ντουμπάι».
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Η έρευνα επέτρεψε τον εντοπισμό ακινήτων περιουσιακών στοιχείων αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και κινήσεων σε κρυπτονομίσματα ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 1,69 τρισεκατομμυρίων ευρώ), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές μέσω σύντομης ανακοίνωσης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών και Οργανωμένου Εγκλήματος (UDYCO), καθώς και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φορολογικού Εγκλήματος (UDEF) της Εθνικής Αστυνομίας, μαζί με εκπροσώπους της Interpol και της Europol.
Για το πρωί της Τρίτης έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση.
Οι λεγόμενες παράνομες «τράπεζες» είναι χρηματοοικονομικά δίκτυα που λειτουργούν εκτός του συμβατικού τραπεζικού συστήματος και επιτρέπουν τη μεταφορά μεγάλων ποσών χρημάτων χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η διαμεσολάβηση ρυθμιζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Αυτές οι δομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εγκληματικές οργανώσεις για να αποκρύψουν την προέλευση και τον τελικό προορισμό κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, δυσχεραίνοντας την ιχνηλάτηση των συναλλαγών από τις αρχές.