Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτίθεται στην επικαιροποιημένη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από την οποία αφαιρούνται διάφορες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, του Παναμά και του Γιβραλτάρ.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Οι ευρωβουλευτές εξακολουθούν να διαφωνούν με την αρμόδια επιτροπή της ΕΕ σχετικά με τον κατάλογο των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών που θεωρούνται ανεπαρκείς όσον αφορά τα καθεστώτα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η "μαύρη λίστα" της ΕΕ δεν έχει ευθυγραμμιστεί με εκείνη της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) -του παγκόσμιου παρατηρητή για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας- εδώ και ενάμιση χρόνο. Σύμφωνα με την Επίτροπο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, αυτή η μη ευθυγράμμιση έχει δημιουργήσει «σημαντικές τριβες με τους διεθνείς εταίρους. Εάν θεωρηθεί ότι δεν σεβόμαστε τα αποτελέσματα της διαδικασίας, αυτό κινδυνεύει να υπονομεύσει στο μέλλον την ικανότητά μας να επηρεάζουμε τις τεχνικές αξιολογήσεις και να εξασφαλίζουμε τις δεσμεύσεις που θα θέλαμε να δούμε από άλλες δικαιοδοσίες», υποστήριξε η Επίτροπος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Επιτροπή επικαιροποίησε τον κατάλογό της, προσθέτοντας χώρες όπως η Αλγερία, η Αγκόλα, η Κένυα, το Μονακό και η Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, αρκετές δικαιοδοσίες -μεταξύ των οποίων τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, ο Παναμάς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- αφαιρέθηκαν.
Ωστόσο, ο κατάλογος αυτός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ χωρίς τον έλεγχο και τη σύμφωνη γνώμη τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου - και η Επιτροπή δεν έχει ακόμη πείσει τους ευρωβουλευτές να τον υποστηρίξουν.
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2024, οι ευρωβουλευτές αντιτάχθηκαν στην απόφαση της Επιτροπής να διαγράψει από τον κατάλογο το Γιβραλτάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και τον Παναμά, επικαλούμενοι αδιάσειστα στοιχεία ότι οι εν λόγω δικαιοδοσίες δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση -ή ακόμη και για την ενεργή διευκόλυνση- της καταστρατήγησης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν στοχευμένα οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν ως απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
Το Κοινοβούλιο ανησυχεί ότι οι χώρες που έχουν διαγραφεί από τη λίστα ενδέχεται να παρακάμψουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
«Οι χώρες αυτές μπορεί να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες για την παράκαμψη των κυρώσεων για τις οντότητες της Ένωσης, άμεσα ή έμμεσα, υπονομεύοντας έτσι τις προσπάθειες της Ένωσης να σταματήσει τη ρωσική πολεμική μηχανή», αναφέρεται στο ψήφισμα.
Μιλώντας σε μια μισοάδεια αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, από την οποία απουσίαζαν πολιτικές ομάδες όπως η Renew Europe, τα Ευρωπαϊκά Κυρίαρχα Έθνη (ESN) και Η Αριστερά, η Αλμπουκέρκε υποστήριξε ότι οι ανησυχίες τους έχουν αντιμετωπιστεί και ότι οι εν λόγω δικαιοδοσίες έχουν σημειώσει "απτή πρόοδο".
Οι παρόντες εξέφρασαν δημόσια την απογοήτευσή τους για τη διαδικασία.
«Δεν μου φαίνεται ότι η δυνατότητα διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιήθηκε στον βαθμό που αντιστοιχεί σε πολύ ισχυρή εμπλοκή του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Luděk Niedermayer (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα/Τσεχία).
Η ίδια η Επίτροπος εξέφρασε τις ανησυχίες της για το σημερινό αδιέξοδο: «Το γεγονός ότι οι χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της FATF εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ΕΕ εκθέτει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ σε τρωτά σημεία και μπορεί να δημιουργήσει κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν».
Η Πορτογαλίδα Επίτροπος επεσήμανε επίσης ότι η απουσία επικαιροποιημένου ευρωπαϊκού καταλόγου προκαλεί σύγχυση και νομική αβεβαιότητα για τις οντότητες που πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος.
«Οι φορείς της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με αποκλίνοντες καταλόγους, γεγονός που αυξάνει τον φόρτο συμμόρφωσής τους, προσθέτει πρόσθετο κόστος και επηρεάζει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους», πρόσθεσε η Αλμπουκέρκε.
Ωστόσο, ούτε το διπλωματικό επιχείρημα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τα ΗΑΕ ούτε οι ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους για τη φήμη και τους οικονομικούς κινδύνους προστάτευσαν τον Επίτροπο από μια μαχητική ανταλλαγή απόψεων με τους ευρωβουλευτές. Μεταξύ των πιο έντονων επικριτών ήταν η Γερμανίδα σοσιαλδημοκράτης Birgit Sippel, η οποία κατηγόρησε την Επιτροπή ότι απλώς αναπαράγει τις αξιολογήσεις της FATF.
«Έχω την εντύπωση ότι λίγο πολύ η Επιτροπή απλώς αντιγράφει τις εκθέσεις και τις αποφάσεις της FATF και για να είμαι ειλικρινής, η απλή αναφορά σε επισκέψεις και στρατηγικούς διαλόγους δεν είναι και τόσο πειστική», δήλωσε η Sippel.