Οι ιταλικές αρχές ξήλωσαν οικονομικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με διασυνδέσεις σε φορολογικούς παραδείσους σε όλο τον κόσμο
Διακόσια εκατομμύρια ευρώ. Σε τόσο υπολογίζεται ο τεράστιος «θησαυρός» του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο που εξάρθρωσε η ιταλική Οικονομική Αστυνομία.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Πρόκειται για μια πραγματική εγκληματική αυτοκρατορία διακίνησης ναρκωτικών, η οποία δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 και στη συνέχεια «ξεπλύθηκε» προσεκτικά μέσω φορολογικών παραδείσων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η γιγαντιαία επιχείρηση κατάσχεσης, που συντονίστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμαφίας του Παλέρμο και πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας της πόλης, οδήγησε στο πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών, εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων σε πολλές χώρες.
Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και ξένες αστυνομικές αρχές, οδήγησε επίσης στη σύλληψη τριών ατόμων.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο 66χρονος Τζάκομο Ταμπουρέλο, πρώην έμπορος ρούχων από το Καμπομπέλο ντι Ματσάρα, την ίδια πόλη όπου βρισκόταν το τελευταίο κρησφύγετο του αρχινού της Κόζα Νόστρα.
Σύμφωνα με τις έρευνες, ο Ταμπουρέλο — που μπήκε στον κόσμο του εγκλήματος λίγο μετά τα 20 του χρόνια — ήταν στην πραγματικότητα «ναρκοδιακινητής πρώτης γραμμής», ο άνθρωπος που είχε αναλάβει «να διαχειρίζεται χωρίς περιορισμούς τα παράνομα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών», όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς.
Μαζί του συνελήφθησαν η πρώην σύζυγός του, Μαρία Αντονίνα Μπρούνο, και ο γιος τους, Λούκα.
Από το Καμπομπέλο στο Λονδίνο: η αυτοκρατορία της οικογένειας Ταμπουρέλο
Η ιστορία της οικογένειας Ταμπουρέλο θεωρείται από τις αρχές μια εντυπωσιακή εγκληματική ανέλιξη.
Ο Τζάκομο δεν είχε δηλώσει νόμιμο εισόδημα από το 1985, όταν διατηρούσε κατάστημα ρούχων.
Έκτοτε, εξηγούσε στους τραπεζικούς υπαλλήλους — όπου κατέθετε τεράστια ποσά πριν τα επενδύσει σε μετοχές, τίτλους, επιχειρήσεις και ακίνητα — ότι τα χρήματα προέρχονταν από κληρονομιές ή επιτυχημένες επενδύσεις σε ακίνητα. Το ίδιο έκανε και η σύζυγός του.
Ωστόσο, το πραγματικό άλμα στη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας ήρθε με τον γιο του, Λούκα.
Ο Λούκα Ταμπουρέλο, πτυχιούχος τραπεζικών και διεθνών χρηματοοικονομικών σπουδών, είχε εργαστεί στο Λονδίνο για κολοσσούς όπως η Morgan Stanley και απέκτησε τις γνώσεις και τις διασυνδέσεις που του επέτρεψαν να βοηθήσει τον πατέρα του να διοχετεύει «βρώμικο» χρήμα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω offshore εταιρειών και αχυρανθρώπων.
Το παγκόσμιο δίκτυο του κλαν Ταμπουρέλο
Η γεωγραφία των κατασχέσεων δείχνει πόσο εκτεταμένο ήταν το δίκτυο: Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Νησιά Κέιμαν, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Λίβανος, Μονακό και διάφορες περιοχές της Ισπανίας, όπως η Μάλαγα και η Μαρμπέγια.
Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί εκατομμυρίων ευρώ, επενδυτικά κεφάλαια, υπερπολυτελή θέρετρα και ένα δίκτυο εταιρειών όπως οι Lujo Family Office, Smiley Bubbles και Cinzano Ltd, η τελευταία καταχωρημένη στα Νησιά Κέιμαν το 2011.
Οι ερευνητές κατέγραψαν συνομιλία του Λούκα Ταμπουρέλο τον Οκτώβριο του 2025, στην οποία — χωρίς να γνωρίζει ότι παρακολουθείται — ανέφερε ότι είχε «ρισκάρει τα πάντα» για να αγοράσει τη χλιδάτη «Villa Natacha» στη Μαρμπέγια, διαθέτοντας 3 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ δύο συνεργάτες του πρόσθεσαν ακόμη 300 χιλιάδες ευρώ.
Την ίδια χρονιά, σχεδίαζε να αποκτήσει φορολογική κατοικία στο Ντουμπάι για να πληρώνει λιγότερους φόρους και να μεταφέρει 12 κιλά χρυσού από το Λουξεμβούργο στο Πριγκιπάτο του Μονακό.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η πολύπλοκη αυτή επιχείρηση είχε σχεδιαστεί μαζί με τραπεζικό σύμβουλο του Μονακό, ο οποίος επέλεξε τη Bemo Bank του Λουξεμβούργου και απέφερε στην οικογένεια Ταμπουρέλο κέρδη ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.
«Ο τρόπος της συνομιλίας, η ποικιλία των επιλογών που εξετάζονταν και η πλήρης επίγνωση του κόστους και των κινδύνων ασφαλείας», αναφέρουν οι εισαγγελείς, «δείχνουν ότι η μεταφορά αυτή δεν εξυπηρετούσε μια απλή επιχειρησιακή ανάγκη, αλλά αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης της οικογενειακής περιουσίας σε δικαιοδοσίες γνωστές για το τραπεζικό τους απόρρητο».
Η σχέση με τον Μεσίνα Ντενάρο
Στην υπόθεση εμφανίζονται δύο νέοι συνεργάτες της Δικαιοσύνης, οι οποίοι περιέγραψαν τη σχέση της οικογένειας Ταμπουρέλο με τον πρώην αρχινονό της σικελικής μαφίας.
Ο ένας είναι ο Βιντσέντσο Σπέτσια, γιος του πρώην αρχηγού της μαφιόζικης οικογένειας του Καμπομπέλο, Νούντσιο Σπέτσια, από τον οποίο κληρονόμησε ρόλο στο κλαν.
Ο δεύτερος είναι ο Τζουζέπε Μπρούνο, που συνεργάζεται με τις αρχές από το 2025 ενώ κρατείται στη Βραζιλία.
Ο Σπέτσια, στενός συνεργάτης του Μεσίνα Ντενάρο, διαθέτει βαρύ ποινικό παρελθόν. Μετά από πολυετή φυγοδικία στη Βενεζουέλα, συνελήφθη το 2003, εκδόθηκε στην Ιταλία το 2007 και καταδικάστηκε για μαφιόζικη δράση και ανθρωποκτονίες.
Ο πρώην μαφιόζος αποκάλυψε στους εισαγγελείς ότι οι Ταμπουρέλο διακινούσαν τόνους χασίς από το Μαρόκο προς την Ισπανία και στη συνέχεια σε ολόκληρη την Ιταλία, με κέντρο διανομής την Μπρέσια.
«Ο Ταμπουρέλο και ο αδελφός του άνοιξαν παγωτατζίδικα στην Costa del Sol, αλλά παράλληλα διακινούσαν τόνους χασίς. Έβγαλαν δισεκατομμύρια», κατέθεσε ο Σπέτσια.
Για κάθε φορτίο, ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο απαιτούσε προμήθεια 10%.
«Οι Ταμπουρέλο έδιναν πάντα χρήματα στον Μεσίνα Ντενάρο γιατί αλλιώς θα τους σκότωνε. Γνωρίζω ότι του έδιναν ποσοστό 10% για κάθε φορτίο ναρκωτικών που ερχόταν από το Μαρόκο», δήλωσε.
Οι εισαγγελείς κάνουν λόγο για μια πραγματική «επιχειρηματική σχέση» ανάμεσα στον αρχινονό και τον διακινητή ναρκωτικών που διαχειριζόταν τις διεθνείς μεταφορές ναρκωτικών και προς όφελος της μαφίας.
«Ο Σπέτσια αποκάλυψε πώς η σχέση πίστης με τον Μεσίνα Ντενάρο επέτρεψε στον Ταμπουρέλο», αναφέρουν οι εισαγγελείς, «να διαχειρίζεται χωρίς περιορισμούς τα παράνομα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών».
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Ταμπουρέλο είχε εξουσιοδοτηθεί προσωπικά από τον επικεφαλής της Κόζα Νόστρα να συνάπτει συμφωνίες αγοράς και πώλησης τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών, αποδίδοντας στον Μεσίνα Ντενάρο ποσοστό από τα κέρδη.
Ο Τζουζέπε Μπρούνο περιέγραψε επίσης στους ανακριτές τον ρόλο της οικογένειας Μεσίνα Ντενάρο στην εισαγωγή χασίς από το Μαρόκο και στις διασυνδέσεις με την Ισπανία.
Οι σχέσεις των δύο οικογενειών ήταν τόσο στενές, ώστε το 2016 οι κοριοί κατέγραψαν τον Ταμπουρέλο να μιλά για χρήματα που έπρεπε να δοθούν επειγόντως σε άτομο που επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εκείνη την περίοδο ο φυγόδικος τότε Μεσίνα Ντενάρο είχε υποβληθεί σε επέμβαση για βουβωνοκήλη.
Το μοιραίο λάθος στην Ανδόρα
Η κατάρρευση της αυτοκρατορίας ξεκίνησε από αναφορά τράπεζας της Ανδόρας.
Οι τραπεζικοί υπάλληλοι υποψιάστηκαν ύποπτες κινήσεις στους λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ της Μαρίας Αντονίνα Μπρούνο.
Από αυτό το πρώτο στοιχείο, ο εισαγγελέας Μαουρίτσιο ντε Λούτσια και ο αναπληρωτής εισαγγελέας Βίτο Ντι Τζόρτζιο άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι ενός δικτύου που εκτεινόταν σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα κεφάλαια στην Ανδόρα προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών.
Για τον εθνικό εισαγγελέα κατά της Μαφίας, Τζοβάνι Μελίγιο, η υπόθεση δεν αφορά μόνο τα χρήματα.
«Πρόκειται για επιχείρηση μεγάλης στρατηγικής σημασίας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Παλέρμο.
«Η αφαίρεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων σημαίνει τη συνέχιση μιας διαδικασίας αποδόμησης που είναι απαραίτητη ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μιας δομής ικανής να προβάλλει ξανά, σε παγκόσμια κλίμακα, την εκφοβιστική δύναμη και την επιρροή της Κόζα Νόστρα».