Συλλήψεθς σε Ισπανία, Πορτογαλία και Παναμά για επενδυτικές απάτες, απάτη CEO και πλαστά τιμολόγια· 800 λογαριασμοί, 67 αλλοδαποί παρένθετοι
Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να ειδικευόταν στην ηλεκτρονική απάτη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με την οποία τα μέλη της φέρονται να έχουν καταφέρει να αποσπάσουν 140 εκατομμύρια ευρώ.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων: δύο στην Πορτογαλία, ενός στην Ισπανία και ενός στον Παναμά, οι οποίοι φέρονται ως υπεύθυνοι για απάτες μέσω ψευδών επενδυτικών πλατφορμών, απάτη τύπου CEO, εικονική τιμολόγηση και επιθέσεις τύπου 'Man in the Middle'. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, που υλοποιήθηκε στις τρεις χώρες, στηρίχθηκε στην υποστήριξη της Europol και της Interpol.
Κύκλωμα με πρόσοψη νόμιμης επιχείρησης
Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν επιχειρηματική δραστηριότητα με φαινομενικά νόμιμο χαρακτήρα, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν συμβατή με ξέπλυμα χρήματος και υλοποιούνταν από εννέα φυσικά πρόσωπα και 19 εμπορικές εταιρίες.
Η παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών, ο έλεγχος της σύστασης εταιριών και του ανοίγματος λογαριασμών, οι επιτηρήσεις, οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και τα αιτήματα διεθνούς συνεργασίας επέτρεψαν στην Αστυνομία να αποτυπώσει την έκταση του δικτύου, καθώς και να εντοπίσει όσους ασκούσαν καθήκοντα διαχείρισης και τις «τραπεζικές μούλες», που είχαν αποκτήσει υπηκοότητα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
800 τραπεζικοί λογαριασμοί και 67 παρένθετα πρόσωπα
Για να νομιμοποιήσει το χρήμα, η οργάνωση έστησε δίκτυο με περισσότερους από 800 τραπεζικούς λογαριασμούς και 120 εταιρίες, στους οποίους κατέθετε το κεφάλαιο που αποσπούσε από τα θύματα, το οποίο στη συνέχεια διέσπειρε μέσω αλυσιδωτών κινήσεων ώστε να δυσκολεύσει τον εντοπισμό του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι οικονομικές ροές που έχουν εντοπιστεί υπερβαίνουν ήδη τα 94 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία προστίθενται 61 εκατομμύρια που υπεξαιρέθηκαν το 2024 μέσω της απάτης τύπου CEO. Για τη διακίνηση αυτού του χρήματος, το κύκλωμα βασίστηκε σε 67 Ευρωπαίους πολίτες που έφταναν στην Ισπανία, ίδρυαν εταιρίες και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την επικράτεια, χωρίς να κατοικούν πραγματικά στη χώρα.
Από τη Βαρκελώνη στο Πόρτο και τον Παναμά
Η πρώτη επιχειρησιακή φάση στράφηκε εναντίον των υπευθύνων για τη δημιουργία και τον συντονισμό του δικτύου, με έξι εφόδους και έρευνες σε κατοικίες στη Βαρκελώνη, τη Χιρόνα και την Ταραγόνα, καθώς και στο Πόρτο, πορτογαλική πόλη στην οποία είχε μετακομίσει τον Φεβρουάριο ο βασικός ύποπτος.
Αυτή η αλλαγή κατοικίας επέβαλε τον συντονισμό κοινής δράσης μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας μέσω της Europol, με ευρωπαϊκές εντολές έρευνας και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και παράδοσης σε βάρος του ίδιου και της συντρόφου του. Ένας άλλος από τους επικεφαλής, υπεύθυνος για την οικονομική υποδομή του κυκλώματος και με μια πραγματική «λογιστική υπηρεσία της απάτης» στην οικία του, είχε διαφύγει από την Ισπανία περνώντας από διάφορες χώρες, πριν εγκατασταθεί στον Παναμά, όπου συνελήφθη χάρη στην Interpol και τις τοπικές αρχές.
Ένας τρίτος ύποπτος, που λειτουργούσε ως «βοσκός των μουλών» μαζί με άλλα μέλη εγκατεστημένα στην Καταλονία, ταξίδεψε στον Παναμά τον Μάρτιο και συνελήφθη εκεί σε συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ της Interpol, της υπηρεσίας Εσωτερικών του ισπανικού προξενείου και της αστυνομίας του Παναμά.
Δεσμεύτηκαν τρία εκατομμύρια ευρώ
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περισσότερα από 170 έξυπνα κινητά τηλέφωνα και 15 υπολογιστές που χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση των χιλιάδων μεταφορών χρημάτων του κυκλώματος, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν τρία εκατομμύρια ευρώ παράνομης προέλευσης, τα οποία τίθενται στη διάθεση των θυμάτων.
Με τις συλλήψεις και τις έρευνες, η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας θεωρεί ότι το δίκτυο έχει πλέον πλήρως εξαρθρωθεί, τόσο στο ισπανικό έδαφος όσο και στις διεθνείς διασυνδέσεις του.