Το εγκληματικό δίκτυο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας για υπόνοιες απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, η οποία αφορά στο εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα έτος, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που έχουν συσταθεί στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα και οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την εμπορία μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα φερόμενο σχήμα απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, δηλαδή ένα εγκληματικό σύστημα που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής συγκεντρωθέντα στοιχεία, κατά την περίοδο 2021-2025, οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) — εταιρειών που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων ΦΠΑ — για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.
Με βάση την έρευνα, το φερόμενο σχέδιο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον ποσό ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε εσφαλμένα.
Οι έρευνες στόχευσαν τα κεντρικά γραφεία αρκετών υπό διερεύνηση εταιρειών, καθώς και τις κατοικίες των διαχειριστών τους, και πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει επίσης την ποινική έρευνα. Στις ενέργειες συνέδραμε η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ανακριτικές αρχές κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών, με σκοπό την υπέρβαση σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.
Επιπλέον, εκδόθηκαν διατάγματα δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέβαλε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.