Στο στόχαστρο των αρχών τα γραφεία της Credit Suisse σε Παρίσι, Λονδίνο και Άμστερνταμ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΑντικείμενα μεγάλης αξίας όπως κοσμήματα, ράβδοι χρυσού, ακόμα και σπάνιοι ζωγραφικοί πίνακες κατασχέθηκαν σε θυρίδες τραπεζών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Προηγήθηκε μεγάλη επιχείρηση των αρχών, που ξεκίνησε από την Ολλανδία. Εκεί οι φορολογικές αρχές έλαβαν πληροφορίες για την ύπαρξη μυστικών λογαριασμών σε ελβετική τράπεζα για σκοπούς φοροαποφυγής.
Στην συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή και των αρχών σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία,ακόμα και την μακρινή Αυστραλία. Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της ολλανδικής αρχής, «η επιχείρηση είχε ως στόχο τους ανθρώπους που έχουν καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες. Η υπόθεση αφορά 3.800 Ολλανδούς και 55.000 αλλοδαπούς».
Doorzoekingen tijdens internationale actiedag in verband met onderzoek naar #zwartsparen bij een #Zwitsersebank: https://t.co/dhymVvlyHr. pic.twitter.com/VRha4rlTHb
— FIOD (@FIOD) March 31, 2017
Αντικείμενο έρευνας των φορολογικών αρχών έγιναν τα γραφεία της Credit Suisse στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, που πρόσθεσε ότι «συνεργάζεται» με τις αρχές.
Οι βρετανικές αρχές από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών της χώρας για φοροαποφυγή και ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται ένα «παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα», χωρίς ωστόσο να το κατονομάσουν.
Οι έρευνες θα συνεχιστούν και την προσεχή εβδομάδα.