Σε μια κίνηση ορόσημο, η Τουρκία έχει πλέον διαγραφεί από τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), μια απόφαση που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΗ απόφαση ακολουθεί πρόσφατη συνάντηση της FATF με τις τουρκικές αρχές, κατά την οποία ο οργανισμός αποφάσισε ότι η χώρα λαμβάνει ικανοποιητικά μέτρα για τη μείωση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι δεν είναι αρκετά αυστηρή όσον αφορά τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργανώσεων.
Η ανακοίνωση της FATF σημαίνει μια πιθανή τόνωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των καταναλωτών στην Τουρκία και πάλι, η οποία θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας και να δώσει διέξοδο από τη σοβαρή οικονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει εδώ και αρκετό καιρό.
Η οικονομική κρίση οφείλεται κυρίως στον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό, ο οποίος αφέθηκε ανεξέλεγκτος επί μήνες λόγω της αντισυμβατικής νομισματικής πολιτικής της Τουρκίας που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος στο παρελθόν είχε δηλώσει επίσημα ότι πίστευε ότι τα υψηλότερα επιτόκια προκαλούσαν πληθωρισμό.
Όταν η στρατηγική απέτυχε, η Τουρκία έκανε μια απότομη αντιστροφή υπό τον τότε διοικητή της κεντρικής τράπεζας Χαφίζε Γκαγιέ Ερκάν, αυξάνοντας σημαντικά τα επιτόκια. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να υποφέρουν εξαιτίας των αυξημένων χρεών. Η αγορά κατοικίας της Τουρκίας εκτινάχθηκε επίσης ταυτόχρονα, με τα ενοίκια και τα στεγαστικά δάνεια να γίνονται γρήγορα απρόσιτα για πολλούς.
Ωστόσο, τώρα που η χώρα βγήκε επισήμως από τη γκρίζα λίστα, περισσότερες ξένες επιχειρήσεις, επενδυτές και παγκόσμιες τράπεζες αναμένεται να επιστρέψουν, ενώ η παραγωγή, οι εξαγωγές και η κατανάλωση είναι επίσης πιθανό να ανακάμψουν.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Ali Yerlikaya δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, όπως αναφέρει το Associated Press: "Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας κατά των οργανώσεων του οργανωμένου εγκλήματος, των διακινητών δηλητηρίου (ναρκωτικών), των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας μεταναστών, των εγκληματικών ομάδων που ξεπλένουν χρήμα, και κυρίως, κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και αυτών των προδοτών".
Τι είναι ο γκρίζος και ο μαύρος κατάλογος της FATF;
Η FATF, ο διεθνής οργανισμός παρακολούθησης του ξεπλύματος χρήματος, είχε βάλει την Τουρκία στον γκρίζο κατάλογο το 2021, μετά από αυξημένες ανησυχίες ότι η χώρα έπαιζε μεγάλο ρόλο στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στο ξέπλυμα χρήματος.
Αυτό οφειλόταν κυρίως στην έλλειψη ρυθμιστικής εποπτείας της χώρας όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, τις τράπεζες και άλλους τομείς, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα χρήματος για ομάδες όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.
Γνωστός εσωτερικά ως "Δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση", ο γκρίζος κατάλογος περιλαμβάνει χώρες που έχουν ήδη εντοπίσει κενά στους νόμους τους για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη χρηματοδότηση της διάδοσης και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και προσπαθούν να συνεργαστούν με τη FATF για να διορθώσουν αυτές τις παγίδες το συντομότερο δυνατό.
Αυτό συνήθως σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένοι στόχοι που οι χώρες αυτές πρέπει να επιτύχουν εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων για να διαγραφούν από τον γκρίζο κατάλογο. Μέχρι τότε, οι χώρες υπόκεινται σε αυξημένο έλεγχο. Ορισμένες άλλες χώρες που εξακολουθούν να περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον γκρίζο κατάλογο της FATF είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κένυα, η Ναμίμπια και οι Φιλιππίνες.
Εάν δεν επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες στόχοι και τα πράγματα επιδεινωθούν περαιτέρω, οι χώρες μπορούν επίσης να επιστρέψουν στον μαύρο κατάλογο της FATF, ο οποίος περιέχει χώρες που παρουσιάζουν ανησυχητικές στρατηγικές ανεπάρκειες στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της διάδοσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η FATF συμβουλεύει συχνά όλα τα μέλη της να εντείνουν τη δέουσα επιμέλειά τους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αυτό δεν είναι αρκετό, μπορούν επίσης να εφαρμοστούν διεθνή αντίμετρα, προκειμένου να αποτραπεί η διάχυση της επίδρασης από τις χώρες της μαύρης λίστας σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.