Βέλγοι εισαγγελείς εξετάζουν αν οι υπηρεσίες της εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν από εγκληματικές οργανώσεις για το ξέπλυμα εσόδων από ύποπτη απάτη, διαφθορά και διακίνηση ναρκωτικών.
Οι βελγικές εισαγγελικές αρχές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο έρευνας για την εταιρεία μεταφοράς χρημάτων Wise, λόγω υποψιών ότι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν τους λογαριασμούς της για ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι αρχές.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Η εισαγγελία Βρυξελλών ανέφερε ότι ξεκίνησε την έρευνα πέρυσι, αφού το όνομα της βρετανικής εταιρείας εμφανίστηκε επανειλημμένα σε εκατοντάδες αιτήματα δικαστικής συνδρομής από ανακριτικές αρχές άλλων χωρών.
«Η έρευνα βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο AFP, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί αρχικά από το δημοσιογραφικό δίκτυο European Investigative Collaborations (EIC).
«Τα ευρήματα αφορούν κυρίως τη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικούς σκοπούς, με ενδείξεις μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος, κυρίως λόγω ελλιπούς ταυτοποίησης πελατών και των δραστηριοτήτων τους».
Οι ερευνητές εξετάζουν εάν εγκληματικές ομάδες ενδέχεται να χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της Wise για να ξεπλύνουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, όπως απάτες, διαφθορά και διακίνηση ναρκωτικών.
Η έρευνα επικεντρώνεται στη Wise Europe, την ευρωπαϊκή θυγατρική της εταιρείας με έδρα το Βέλγιο, η οποία ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις εισαγγελικές αρχές και απαντά σε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές της.
Τέτοια αιτήματα παροχής πληροφοριών «αποτελούν ένα φυσιολογικό μέρος της δραστηριότητάς μας και δεν συνιστούν, από μόνα τους, ένδειξη μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος ή οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
«Δεν μας έχουν κοινοποιηθεί συγκεκριμένα ευρήματα μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.
Η Wise, η οποία διαθέτει περισσότερους από 19 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες παγκοσμίως, αναφέρει ότι διεκπεραιώνει περίπου 4,7 εκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα.
Η εταιρεία σημείωσε ότι κατά τη χρήση 2026 επεξεργάστηκε διασυνοριακές συναλλαγές άνω των 243 δισ. δολαρίων (213 δισ. ευρώ).
Μέχρι το μεσημέρι, η μετοχή της Wise στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου κατέγραφε πτώση σχεδόν 15%.