Πρόστιμο 72 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, επέβαλε στην Barclays η βρετανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Πρόστιμο 72 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, επέβαλε στην Barclays η βρετανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority, FCA).
Η Barclays κρίθηκε ένοχη για το ότι δεν ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την αποτροπή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η υπόθεση αφορά συναλλαγή ύψους 1,88 δισεκατομμυρίων λιρών, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2011-2012 και απέφερε στην Barclays κέρδη 52,3 εκατομμυρίων λιρών.
«Είναι ευθύνη των βρετανικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων να διασφαλίσουν ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν για ποινικά κολάσιμους
σκοπούς και, ιδίως, για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Barclays παρέλειψε να το πράξει» αναφέρει η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς.
Για την διεκπεραιώσει ταχύτερα, η Barclays δεν υπέβαλε τους απαραίτητους ελέγχους στους πλούσιους πελάτες της, που αποτελούσαν πρόσωπα «πολιτικά εκτεθειμένα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Τα ονόματα των πελατών δε δημοσιοποιήθηκαν.
Τα στοιχεία για τη συναλλαγή κρατήθηκαν σε ξεχωριστό αρχείο, έξω από τα συστήματα της τράπεζας, και ελάχιστοι γνώριζαν για αυτήν.
Σε περίπτωση διαρροής των ονομάτων, η Barclays είχε δεσμευτεί να αποζημιώσει τους πελάτες.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συναλλαγή ήταν νόμιμη.