Μία εβδομάδα προθεσμία δίνει στις βρετανικές τράπεζες η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority, FCA), για να διερευνήσουν
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΜία εβδομάδα προθεσμία δίνει στις βρετανικές τράπεζες η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority, FCA), για να διερευνήσουν αν εμπλέκονται σε συναλλαγές που εμπεριέχονται στα Panama Papers.
Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η βρετανική Αρχή έστειλε επιστολή στα τραπεζικά ιδρύματα, με την οποία ζητά ενδελεχή έρευνα για το αν συνεργάζονται ή συνεργάστηκαν στο παρελθόν με τη Mossack Fonseca ή εταιρείες που δημιούργησε η τελευταία.
UK financial watchdog sets deadline for Panama Papers reviews https://t.co/nXtGl5M4z5pic.twitter.com/hVOgGgYiZp
— Financial Times (@FT) April 7, 2016
Τα αποτελέσματα των ερευνών πρέπει να παρουσιαστούν στις 15 Απριλίου.
«Μετά τις 15 Απριλίου, θα ζητήσουμε ενημέρωση για οποιοδήποτε σημαντικό θέμα ή σχέση εντοπίστηκε» τονίζει η επιστολή της βρετανικής Αρχής.
Η HSBC έχει, ήδη, δηλώσει ότι συνεργάζεται με τις αρχές:
«Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη: λογαριασμοί offshore παραμένουν ανοιχτοί εάν οι πελάτες έχουν ελεγχθεί διεξοδικά (με ενδελεχή διαδικασία δέουσας επιμέλειας, εντοπισμό της πηγής πλούτου και ελέγχους φορολογικής διαφάνειας), εάν οι αρχές μας ζητήσουν να κρατήσουμε έναν λογαριασμό για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα, ή εάν ένας λογαριασμός έχει «παγώσει» λόγω κυρώσεων» αναφέρει η ανακοίνωση της HSBC.