Πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Εθνικής Λοταρίας δείχνουν πως δύο ύποπτοι λογαριασμοί, που πιθανότατα ανήκουν στον πρώην Επίτροπο της ΕΕ και τη σύζυγό του, ξεχώριζαν, καθώς ξόδεψαν από κοινού σχεδόν 50.000 ευρώ σε λαχεία μέσα σε ένα χρόνο.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Ο άλλοτε υπουργός Οικονομικών του Βελγίου και πρώην Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ Ντιντιέ Ρέιντερς ανακρίθηκε από την αστυνομία την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, σχετικά με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που πραγματοποιήθηκε εν μέρει μέσω της Εθνικής Λοταρίας.
Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του, λέγοντας ότι τα κεφάλαια προέρχονταν από την ιδιωτική του περιουσία και ότι βοηθάει τον δικαστή στις έρευνες.
Αλλά οι νέες πληροφορίες που δημοσιεύονται από την Εθνική Λοταρία του Βελγίου σε έγγραφο που τέθηκε στη διάθεση του Euronews, ρίχνουν φως στο πώς η καταγγελλόμενη απάτη μπορεί να λειτούργησε - ή να μην λειτούργησε.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Ρέιντερς και η σύζυγός του αγόρασαν ηλεκτρονικά κουπόνια λοταρίας αξίας έως και 100 ευρώ, που μπορούν να αγοραστούν και σε φυσικά καταστήματα πριν κατατεθούν στον ηλεκτρονικό λογαριασμό ενός παίκτη. Τα κέρδη μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν σε έναν κανονικό τραπεζικό λογαριασμό.
Πρώτο πρόβλημα: τα ηλεκτρονικά κουπόνια αποτελούν μικρό μέρος του τζίρου της λοταρίας, οπότε η ξαφνική άνοδος των πωλήσεων τράβηξε μεγάλη προσοχή. Το 2024, από τα 6.500 σημεία πώλησης, μόλις τέσσερα πούλησαν αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ ηλεκτρονικά κουπόνια, δήλωσε η Εθνική Λοταρία.
Το 2021, οι τακτικοί έλεγχοι της Λοταρίας - η οποία ανήκει από κοινού στο βελγικό κράτος και στο κρατικό επενδυτικό ταμείο - διαπίστωσαν ότι ένα μόνο σημείο πώλησης είχε πουλήσει μεγάλο αριθμό κουπονιών- περαιτέρω έρευνες υποδεικνύουν ότι αυτά συνδέονταν με δύο μόνο λογαριασμούς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως πολιτικά ευαίσθητοι.
Από τους πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που παίζουν στη λοταρία, οι 39 λογαριασμοί που κατέθεταν πάνω από 20.000 ευρώ ετησίως χτύπησαν ένα επιπλέον καμπανάκι, δήλωσε η Λοταρία.
Δύο λογαριασμοί ξεχώριζαν: ο καθένας τους κατέθετε σχεδόν 25.000 ευρώ, και δημιούργησαν επιπλέον υποψίες επειδή επέστρεφαν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά κουπόνια υψηλής αξίας, και σε μεγάλο βαθμό μετέφεραν αντί να επανεπενδύουν τα κέρδη.
Αυτοί οι δύο λογαριασμοί, που πιστεύεται ότι ανήκουν στον Ρέιντερς και τη σύζυγό του, εμφανίζονται έντονα σε ένα διάγραμμα που εξέδωσε η Εθνική Λοταρία.
Ο εισαγγελέας ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2022
Η Εθνική Λοταρία δήλωσε ότι, αφού κατέγραψε την ύποπτη συμπεριφορά, προσέφυγε στην KPMG για να τη μελετήσει περαιτέρω και μέχρι τις αρχές του 2022 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος - μια ανησυχία που επισημάνθηκε στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς τον Μάρτιο του 2022.
Οι εισαγγελείς δεν απάντησαν με αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες μέχρι τον Αύγουστο του 2023, δήλωσε η Λοταρία - και εν τω μεταξύ υπήρχαν ανησυχίες ότι η ανάληψη περαιτέρω δράσης, όπως η δέσμευση του λογαριασμού του Ρέιντερς, θα προκαλούσε αδικαιολόγητα υποψίες.
Δεν είναι απολύτως σαφές γιατί συνέβη η μακρά παύση - αν και το γεγονός ότι οι εισαγγελείς περίμεναν μόλις δύο ημέρες μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας του Ρειντερς στην Επιτροπή υποδηλώνει ότι ανησυχούσαν ότι θα επωφελούταν από κάποια μορφή νομικής ασυλίας λόγω της εντολής του.
Ο γενικός εισαγγελέας των Βρυξελλών επιβεβαίωσε στο Euronews την ύπαρξη της υπόθεσης, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.
Επίσης, δεν είναι γνωστό ποια πιστεύει η αστυνομία ότι ήταν η πηγή των φερόμενων ως παράνομων κεφαλαίων, τα οποία, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης,ανέρχονται σε έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 20% φέρεται να διοχετεύθηκε μέσω της λοταρίας.
Ο Ρέιντερς, μιλώντας μέσω δικηγόρου, δήλωσε ότι τα κεφάλαια προήλθαν από την "ιδιωτική του περιουσία" και δεν σχετίζονται με τα πολιτικά του καθήκοντα.
Είχε επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι οι κατηγορίες ότι δέχθηκε δωροδοκίες όταν ήταν Βέλγος υπουργός αποτελεί "κακοήθη επίθεση" με σκοπό να τον εμποδίσει να γίνει επίτροπος της ΕΕ και ότι δεν αξιολογήθηκαν ως αξιόπιστες από την εισαγγελεία.
Η Εθνική Λοταρία επισημαίνει τα σχετικά χαμηλά ποσοστά κερδών και τους αυστηρούς ελέγχους στις καταθέσεις ως απόδειξη ότι δεν αποτελεί ελκυστικό πεδίο για απάτες.
Το γεγονός ότι οι ενέργειες του Ρέιντερς τράβηξαν τέτοια προσοχή υποδηλώνει ότι μπορεί να έχουν κάποιο δίκιο και ότι αυτός δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για οποιονδήποτε παραβάτη να ξεπλύνει παράνομα κεφάλαια.