Μια αμερικανική ομάδα που πέρασε εννέα μήνες στην Κύπρο συνέταξε λεπτομερή έκθεση στην οποία καταθέτει προτάσεις για την αντιμετώπίση σοβαρών ζητημάτων
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Οι αρχές της Κύπρου δήλωσαν ότι θα υιοθετήσουν τις συστάσεις μιας πρωτοβουλίας ασφάλειας που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων οικονομικών εγκλημάτων.
Η ομάδα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) παρέμεινε στην Κύπρο για εννέα μήνες.
Η ομάδα του FBI βοήθησε στην εκπαίδευση της κυπριακής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη δίωξη υποθέσεων παράνομης χρηματοδότησης και προσπαθειών αποφυγής των κυρώσεων των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΟΗΕ που έχουν επιβληθεί σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.
Η αμερικανική ομάδα συνέταξε επίσης μια λεπτομερή έκθεση στην οποία περιγράφει συγκεκριμένες συστάσεις και προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης κατάρτισης του προσωπικού, της αναβάθμισης των συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και της τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι κυπριακές αρχές επιβολής του νόμου αναζητούν επί του παρόντος να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.
Η κοινή πρωτοβουλία συστάθηκε το 2023 υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, αφού ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε αξιωματούχους του FBI και του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συνδράμουν στις έρευνες για τους ισχυρισμούς ότι οι Κύπριοι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών βοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες να παρακάμψουν τις διεθνείς κυρώσεις.
Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ διέλυσε την Task Force KleptoCapture της εποχής Μπάιντεν, ένα πρόγραμμα που αποσκοπούσε στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των Ρώσων ολιγαρχών.
Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι "εξετάζει έντονα το ενδεχόμενο" να επιβάλει νέες κυρώσεις και δασμούς στη Ρωσία, εάν δεν σταματήσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.
Ο Χριστοδουλίδης έχει δεσμευτεί να «καθαρίσει» τη φήμη της Κύπρου ως κόμβου ξεπλύματος χρήματος και αποφυγής κυρώσεων.
Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, οι κυπριακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου έλαβαν εκπαίδευση σε τεχνικές χρηματοοικονομικής έρευνας και εγκληματολογικής λογιστικής τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στη Διεθνή Ακαδημία Επιβολής του Νόμου στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με κοινή δήλωση Κύπρου-ΗΠΑ που εκδόθηκε πέρυσι.
Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι θα μοιραστεί πληροφορίες με το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών «για να διαταράξει και να αναχαιτίσει τη ροή παράνομων χρηματοδοτήσεων μέσω της Ευρώπης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά της πολεμικής μηχανής του Πούτιν».