Η βύθιση του πλοίου Nehir στο Χιχόν με 3,5 τόνους κοκαΐνης οδήγησε την αστυνομία στη «Τράπεζα του Ντουμπάι», παράνομο δίκτυο με 21 συλλήψεις και 20 εκατ. ευρώ σε δεσμευμένα κεφάλαια. Διακινούσε κρυπτονομίσματα αξίας 2 τρισ. δολαρίων.
Η διεθνής επιχείρηση που αυτή την εβδομάδα οδήγησε στο ξήλωμα της αποκαλούμενης «Τράπεζας του Ντουμπάι», ενός παράνομου χρηματοπιστωτικού δικτύου συνδεδεμένου με το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών, ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια με ένα ασυνήθιστο περιστατικό: τη σκόπιμη βύθιση του πλοίου Nehir στο Χιχόν, το οποίο μετέφερε σχεδόν 3,5 τόνους κοκαΐνης. Η έρευνα έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε 21 συλλήψεις, άλλα 12 άτομα κατηγορούνται και έχουν δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 20 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Τον Φεβρουάριο του 2021, άνδρες της Εθνικής Αστυνομίας επιβιβάστηκαν στο Nehir ανοικτά των ακτών της Αστούριας και κατέσχεσαν 1.835 κιλά κοκαΐνης. Τα εννέα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και το σκάφος ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Χιχόν, όπου τελικά βυθίστηκε λόγω εισροής υδάτων που, σύμφωνα με την έρευνα, προκάλεσε ο ίδιος ο καπετάνιος.
Ο λόγος αποκαλύφθηκε αργότερα: στο εσωτερικό της γάστρας παρέμεναν κρυμμένα ακόμη 1.650 κιλά κοκαΐνης. Οι διακινητές ναρκωτικών επέστρεψαν στη συνέχεια στο βυθισμένο πλοίο και καταδύθηκαν για να ανασύρουν το φορτίο. Συνολικά, το Nehir είχε μεταφέρει σχεδόν 3,5 τόνους κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική.
Τα δύο φορτία είχαν αναχωρήσει από τη Νότια Αμερική στα τέλη Ιανουαρίου του 2021. Το σχέδιο προέβλεπε τη μεταφόρτωση των ναρκωτικών σε ταχύπλοα στην ανοικτή θάλασσα και, για τον σκοπό αυτό, η οργάνωση βασιζόταν σε χειριστές ταχυπλόων από τη Γαλικία.
Η «Τράπεζα του Ντουμπάι», η ναρκοτράπεζα πίσω από την επιχείρηση
Ακολουθώντας τα ίχνη του φορτίου του Nehir, οι ερευνητές έφτασαν σε ένα παράνομο δίκτυο μεταφοράς χρημάτων γνωστό ως «Τράπεζα του Ντουμπάι», το οποίο λειτουργούσε εκτός του συμβατικού τραπεζικού συστήματος και μπορούσε, μέσα σε λίγες ώρες, να διαθέτει μεγάλα ποσά σε εγκληματικές οργανώσεις σε διάφορες χώρες.
Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία, είναι η πρώτη φορά που στην Ισπανία συλλαμβάνεται μέλος αυτής της δομής. Ο θεωρούμενος βασικός μεσάζων της «Τράπεζας του Ντουμπάι» συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περίπου 8.000 ευρώ, 1.400 δολάρια, 1.200 ντιράμ, πολυτελή ρολόγια και αρκετά κινητά τηλέφωνα.
Για να εντοπίσει τη διαδρομή του χρήματος, η Εθνική Αστυνομία ξεκίνησε εξειδικευμένη έρευνα για κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, σε συνεργασία με την Europol και τα αστυνομικά σώματα των Κάτω Χωρών, του Βελγίου, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας, στο πλαίσιο της Operational Task Force TOKEN της Europol.
Αυτή η δουλειά επέτρεψε τον εντοπισμό της πληρωμής για το φορτίο κοκαΐνης που μετέφερε το Nehir και την ανασύνθεση μέρους της χρηματοοικονομικής δομής που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει κινήσεις κρυπτονομισμάτων αξίας δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 1,69 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η τελική φάση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου και οδήγησε στη σύλληψη 14 ατόμων στην Ισπανία, μεταξύ των οποίων ο βασικός μεσάζων της παράνομης τράπεζας, καθώς και στη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας στη Μαδρίτη.
21 συλλήψεις και 20 εκατομμύρια ευρώ σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία
Η έρευνα οδήγησε επίσης στη σύλληψη ακόμη επτά ατόμων στο εξωτερικό, βάσει διεθνών ενταλμάτων σύλληψης: τεσσάρων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ενός αντιστοίχως στην Αίγυπτο, στις Κάτω Χώρες και στη Σουηδία.
Ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται έτσι σε 21 συλληφθέντες, ενώ άλλα 12 άτομα κατηγορούνται και αναζητούνται με διεθνή εντάλματα σύλληψης που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί.
Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία Drahab, επέτρεψε τη δέσμευση 121 τραπεζικών λογαριασμών με 2,3 εκατ. ευρώ, 48 ακινήτων αξίας άνω των 14 εκατ. και οχημάτων πολυτελείας αξίας ακόμη 1,6 εκατ. ευρώ. Κατασχέθηκαν επίσης 39.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και πολυτελή ρολόγια.
Συνολικά, η Εθνική Αστυνομία έχει εντοπίσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατ. ευρώ που συνδέονται με την έρευνα. «Καταφέραμε να πλήξουμε τη χρηματοδότηση των αποκαλούμενων άσων ή νούμερο ένα του εμπορίου ναρκωτικών που πλημμύριζαν την Ευρώπη με κοκαΐνη, οπότε για ένα διάστημα θα είμαστε πιο ασφαλείς», συνόψισε ο επικεφαλής της UDYCO, Αλμπέρτο Μοράλες.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και η αστυνομία δεν αποκλείει νέες συλλήψεις τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες χώρες.