Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ζητά από τις τράπεζες να εντείνουν τον έλεγχο σε ιρανικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος από πετρέλαιο υπό κυρώσεις, στο πλαίσιο στρατηγικής πίεσης για συμφωνία.
Σε μια προσπάθεια να αποδομήσει τα σύνθετα χρηματοοικονομικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ιράν για να παρακάμπτει τους διεθνείς περιορισμούς στο εμπόριο και να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κάλεσε τον τραπεζικό τομέα να εντείνει τους ελέγχους.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Η πρωτοβουλία επιστρατεύει ιδιωτικούς δανειστές ώστε να συμβάλουν στον εντοπισμό παράνομων δικτύων που μεταφέρουν κεφάλαια μέσω εταιρειών-βιτρίνα και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να αποκρύψουν τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις.
Ειδικότερα, στις αμερικανικές τράπεζες έχει δοθεί εντολή να παρακολουθούν στενά φορτία πετρελαίου που φέρουν την ένδειξη «Malaysian blend», καθώς ο χαρακτηρισμός αυτός στα ναυτιλιακά έγγραφα φέρεται να χρησιμοποιείται συχνά για να αποκρύπτει την ιρανική προέλευσή τους.
Άλλοι δείκτες που αναφέρονται είναι «ελλιπή ή εμφανώς πλαστογραφημένα ναυτιλιακά έγγραφα», καθώς και η χρήση μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο στην ανοικτή θάλασσα, πρακτικές που αποσκοπούν στην απόκρυψη της αρχικής προέλευσης του φορτίου.
Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εξέλιξη στη συντονισμένη εκστρατεία της αμερικανικής κυβέρνησης, με την κωδική ονομασία «Economic Fury», που ξεκίνησε τον Απρίλιο. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην άσκηση «μέγιστης οικονομικής πίεσης» και στην οικονομική απομόνωση του ιρανικού καθεστώτος, με τον συστηματικό αποκλεισμό των βασικών πηγών εσόδων του.
Τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ σε αυτή τη στρατηγική και ανακοίνωσε ότι δώδεκα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν χαρακτηριστεί ως διευκολυντές των πωλήσεων και των αποστολών ιρανικού πετρελαίου από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Διεθνείς ναυτιλιακοί κόμβοι υπό στενή παρακολούθηση από τις αμερικανικές αρχές
Ο ρόλος των διεθνών ναυτιλιακών κόμβων βρίσκεται επίσης υπό αυξημένο έλεγχο.
Σύμφωνα με το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, δεκάδες ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Χονγκ Κονγκ έχουν εντοπιστεί ως εμπλεκόμενες στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις.
Σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, οι αμερικανικές αρχές διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες αυτές πραγματοποίησαν συναλλαγές αξίας περίπου 4 δισ. δολαρίων (3,4 δισ. ευρώ) συνδεδεμένες με ιρανικές πετρελαϊκές εταιρείες και διοχέτευσαν τουλάχιστον 707 εκατ. δολάρια (602 εκατ. ευρώ) από τα ποσά αυτά μέσω λογαριασμών στις ΗΠΑ το 2024.
Ήδη από τον Απρίλιο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε αποστείλει επίσημες επιστολές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν σχετικά με το ζήτημα.
Οι επιστολές περιείχαν αυστηρή προειδοποίηση ότι ενδέχεται να επιβληθούν δευτερογενείς αμερικανικές κυρώσεις σε οποιονδήποτε φορέα διαπιστωθεί ότι διευκολύνει ιρανικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παράλληλα κατηγορούσαν τις εν λόγω δικαιοδοσίες ότι επιτρέπουν τη διέλευση παράνομων συναλλαγών μέσω των εγχώριων τραπεζικών τους συστημάτων με περιορισμένη εποπτεία.
Καθώς η εκεχειρία και οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις γίνονται ολοένα πιο εύθραυστες, η απειλή αποκοπής από το δολάριο ΗΠΑ παραμένει ισχυρό εργαλείο για την Ουάσινγκτον στις προσπάθειές της να απομονώσει την ιρανική οικονομία και να ασκήσει πίεση στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.