Η κορυφαία τράπεζα της Βαλτικής βρίσκεται υπό διερεύνηση για παραβιάσεις των κυρώσεων στη Ρωσία
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Ερευνα για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσων κατά της Ρωσίας από την Swedbank που είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στις χώρες της βαλτικής, βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του σουηδικού τηλεοπτικού σταθμού SVT.
Ρώσος ολιγάρχης που τυγχάνει βασικός μέτοχος στην ρωσική εταιρεία κατασκευής οπλων Kalashnikov φέρεται να μεταβίβασε πάνω από ένα εκατ. ευρώ στην Kalashnikov USA μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας, της οποίας τυγχάνει ο μεγαλύτερος πελάτης σε εσθονικό της υποκατάστημα.
Η Kalashnikov USA είναι παράρτημα στις ΗΠΑ της ρωσικής Kalashnikov με έδρα στη Φλόριντα και της επιτρέπεται να κάνει πωλήσεις όπλων εφόσον αυτά κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και εφόσον η ίδια δεν έχει καμία ενισχυση από τη μητρική εταιρεία, η οποία μπήκε στη μαύρη λίστα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.
Η Swedbank έχασε περίπου το 40% της αξίας των μετοχών της μετα την ανάμειξή της σε σκάνδαλο με ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από ρώσους υπηκοους.