Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά τη φερόμενη χρήση του Binance από το Ιράν για παράκαμψη κυρώσεων και χρηματοδότηση των Χούθι στην Υεμένη.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει έρευνα για τη χρήση της Binance, της μεγαλύτερης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, από το Ιράν με σκοπό την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων και την παροχή οικονομικής στήριξης σε τρομοκρατικές οργανώσεις με δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Ο έλεγχος του αμερικανικού υπουργείου βασίζεται σε εταιρικά έγγραφα και σε μαρτυρίες προσώπων που γνωρίζουν εκ των έσω την υπόθεση.
Οι αρχές έχουν έρθει σε επαφή με άτομα με άμεση γνώση των συναλλαγών που συνδέονται με το Ιράν, ζητώντας τους συνεντεύξεις και συγκεντρώνοντας στοιχεία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας.
Επιτηρητής που έχει οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ φέρεται να έχει ζητήσει από τη Binance στοιχεία για τις συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για επιχειρηματικό εταίρο που ήταν υπεύθυνος για μεγάλο μέρος των ροών.
Σε αυτό το στάδιο παραμένει αβέβαιο αν η έρευνα στοχεύει τη Binance για ενδεχόμενες παραβάσεις ή αν περιορίζεται στις δραστηριότητες των πελατών στην πλατφόρμα.
Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η Binance «σε καμία περίπτωση δεν συναλλάχθηκε απευθείας με οντότητες που τελούν υπό κυρώσεις».
Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει την εταιρεία στο επίκεντρο της προσοχής των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ, μόλις λίγους μήνες μετά τη χορήγηση προεδρικής χάρης στον ιδρυτή της, αναδεικνύοντας τις διαρκείς δυσκολίες στην επιβολή κυρώσεων στους ταχέως εξελισσόμενους τομείς των κρυπτονομισμάτων και της fintech.
Ο ιδρυτής της Binance, Τζανγκπένγκ Ζάο, γνωστός ευρύτερα ως CZ, έλαβε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο.
Η νέα έρευνα επαναφέρει στο μικροσκόπιο το ανταλλακτήριο, το οποίο το 2023 είχε δηλώσει ένοχο για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων και των τραπεζικών νόμων. Η υπόθεση εκείνη οδήγησε σε πρόστιμο-ρεκόρ 4,3 δισ. δολαρίων (3,7 δισ. ευρώ) και στην επιβολή διαρκούς εποπτείας από τις αμερικανικές αρχές.
Βάσει των όρων της συμφωνίας του 2023, η Binance οφείλει να ελέγχει ενεργά τους πελάτες της για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και παραβιάσεις κυρώσεων, καθώς και να αναφέρει άμεσα στις αρχές κάθε ύποπτη δραστηριότητα.
undefined
Η έρευνα του Κογκρέσου των ΗΠΑ αυξάνει την πίεση
Οι εξελίξεις έχουν επίσης τραβήξει την προσοχή στον Λόφο του Καπιτωλίου.
Ο αμερικανός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμένταλ, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας, ξεκίνησε τον περασμένο μήνα επίσημη έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο η Binance χειρίστηκε τις συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιράν.
Επικαλούμενος την κλίμακα των μη δηλωμένων ροών, που προσεγγίζουν τα 2 δισ. δολάρια (1,7 δισ. ευρώ) προς οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, καθώς και την απομάκρυνση εσωτερικών ερευνητών, ο Μπλουμένταλ αμφισβήτησε κατά πόσο το ανταλλακτήριο έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του βάσει των αμερικανικών κυρώσεων και των τραπεζικών νόμων.
Ζήτησε αναλυτικά αρχεία από τη Binance, η οποία απάντησε χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα ανακριβή και προβάλλοντας το «πρόγραμμα συμμόρφωσης κορυφαίου επιπέδου» που εφαρμόζει.
Ο γερουσιαστής χαρακτήρισε αργότερα την απάντηση υπεκφυγική και ανεπαρκή για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του.
Η χρονική συγκυρία της έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συμπίπτει με εντατικοποιημένες προσπάθειες για τη διακοπή δικτύων χρηματοδότησης που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
Πριν από τις κοινές στρατιωτικές ενέργειες με το Ισραήλ κατά του Ιράν, η Ουάσινγκτον ενίσχυσε τα μέτρα για την αποκοπή των πηγών εσόδων, ιδίως εκείνων που αφορούν κρυπτοστοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον επαναπατρισμό εσόδων από πωλήσεις πετρελαίου στην Κίνα.
Τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε δύο μικρότερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων επειδή μετέφεραν μεγάλα ποσά σε ψηφιακά πορτοφόλια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.