Η Deutsche Bank αποτελεί επί του παρόντος στόχο ερευνών της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας. Διεξάγονται έρευνες σε εγκαταστάσεις στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο με την υποψία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκληματολογικής Αστυνομίας ερευνά από το πρωί της Τετάρτης τις εγκαταστάσεις της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο. Η έρευνα διατάχθηκε από την εισαγγελία της Φρανκφούρτης.
Σύμφωνα με το Der Spiegel , περίπου 30 ερευνητές φέρονται να έχουν εισέλθει στα κεντρικά γραφεία στη Φρανκφούρτη αμ Μάιν με πολιτικά. Το Βερολίνο είναι μια άλλη τοποθεσία της τράπεζας.
Η εισαγγελία της Φρανκφούρτης αμ Μάιν φέρεται να δήλωσε στο μέσο ότι η αρχή διεξάγει έρευνα "κατά αγνώστων μέχρι πρότινος στελεχών και υπαλλήλων της Deutsche Bank". Υπάρχουν υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Deutsche Bank λέγεται ότι διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες. Αυτές θεωρούνται ύποπτες ότι "χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες".
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε επίσης, κατόπιν αιτήματος του Der Spiegel , ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται "ένα μέτρο" από την εισαγγελία στις εγκαταστάσεις της.